教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
2009-05-31 10:06:14 文章來源： 京華時報
昨天(30日)，記者從北京銀監局相關人士處證實，北京農村商業銀行(以下簡稱北京農商行)原行長金維虹、原副行長姜朝已雙雙被停職。
據《經濟觀察報》報道，銀監會5月下旬對原北京農商行行長金維虹以及分管信貸的副行長姜朝，處以罷免職務并終身不得再從事金融服務業的處罰。該報道同時稱，這是國內銀行業首例對案件負責人處以“終身禁入”的案例。
對此，北京銀監局相關人士透露，據其了解，監管部門已向北京市國資委及北京農商行提出建議，免除北京農商行原行長金維虹、原副行長姜朝職務。目前，北京農商行這兩位高管確實已被停職，但監管部門尚未最終做出“終身禁入”的處罰。
該人士還表示，目前正在等待北京市國資委的處理結果，市國資委將會根據案件的審理情況、具體損失情況來判斷兩位高管所需承擔的責任，包括是否對其處以禁止任職的處罰以及禁止任職的時間長短。也就是說，上述兩位高管目前尚未被“終身禁入”。北京農商行正等待市國資委的處理結果，再對兩位高管做出處罰。
北京農商行內部人士昨天接受本報記者采訪時也表示，兩位高管確實已被停職，目前正在進行工作交接。北京農商行網站5月14日發布的“我行召開2009年度第一次臨時股東大會、第二屆董事會、監事會第一次會議”這則動態新聞顯示，該行第二屆董事會選舉喬瑞董事為董事長，并同意由喬瑞董事長兼任行長。
背景鏈接
按揭詐騙案放倒一批人
據了解，北京農商行兩位高管被追究責任的起因緣于北京農商行連續發生的兩起重大案件。
2009年2月底3月初，北京農商行商務中心支行曝出4.6億元的按揭詐騙大案。涉案的北京華鼎信用擔保有限責任公司使用假證件和印章非法向銀行騙取巨額貸款。
由于騙貸額度巨大，北京農商行商務中心區支行行長田軍，副行長、主管信貸的正副經理等8人正在接受司法機關的調查。目前北京農商行已查明的損失超過1億元。
在4.6億騙貸案出來后，銀監局和總行又派出審查小組到支行審查項目，發現在票據融資等項目上也存在相當隱患，目前另一起案件的涉案金額達到2560萬元。(記者高晨)