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一、培訓內容：
1、全球金融風暴下的反洗錢與反恐融資；
2、反洗錢監管制度與監管標準；
3、銀行業客戶身份識別、交易記錄分析與上報；
4、商業賄賂與反洗錢；
5、反洗錢法律法規及政策解讀；
6、國際商業銀行的反洗錢內控體系和風險管理體系；
7、反洗錢非現場監管和非特定金融機構的反洗錢工作；
8、金融從業人員的KYC及KYE技巧；
9、國際法常識（國際慣例）；
10、國內外典型洗錢及恐怖融資案例分析。

二、培訓對象：
1、商業銀行各級行、金融機構各級負責合規管理工作的高管人員；
2、各級銀行業金融機構合規、法律、內審、IT及其他反洗錢相關部門主管與業務人員；
3、各銀行業金融機構反洗錢崗位一線操作人員；
4、金融監管部門、執法部門或特定非金融機構的反洗錢負責人等；
5、其他金融機構，如政策性銀行、郵政儲蓄機構、信托投資公司、期貨經紀公司、保險公司等相關人員。

三、培訓形式：
定期或非定期舉辦。屆時，將有央行反洗錢局、公安、檢查、海關、工商、稅務、財政、審計等國內外相關部門或專業機構的資深專家和全國高校著名學者以及實際執行者等進行主題演講和講座，現場回答問題，并就反洗錢的重點、難點、焦點、熱點問題進行探討和交流。
每期集中培訓時間3-5天；每期參訓人數80-120人。

 四、收費標準：
另行通知或由委托單位與承辦單位商定。

五、結業證書：
參訓者將獲得由復旦大學/復旦大學中國反洗錢研究中心或/和國際反洗錢師認證機構頒發的特許證書。

六、食、宿： 由主辦方統一安排，費用自理。

七、上課地點：復旦大學；也可根據委托單位的具體要求安排至其他省市。

八、報名方式
學員選擇培訓日期并將報名回執表格填好后，可以以下任一方式報名：
1.在線報名：/baoming.asp
2.傳真：021- 50930630
3.電子郵件：service@ccalms.org
4.信函直郵：上海市國權路600號復旦大學中國反洗錢研究中心，郵編 200433
咨詢電話：021-51093128