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一、 培訓內容：
　　根據培訓內容分為C、L、P、T、S五大類型：（C即comprehensive綜合班；L即law法規班；P即practice實務班； T即technology & techniques技術班；S即senior  反洗錢高級研修班）

C-module班：
1．全球金融風暴下的反洗錢與反恐融資；
2．反洗錢監管制度與監管標準；
3．銀行業客戶身份識別、交易記錄分析與上報；
4．商業賄賂與反洗錢；
5．反洗錢法律法規及政策解讀；
6．國際商業銀行的反洗錢內控體系和風險管理體系；
7．反洗錢非現場監管與非特定金融機構的反洗錢工作；
8．金融從業人員的KYC及KYE技巧；
9．國際法常識（國際慣例）；
10．國內外典型洗錢及恐怖融資案例分析。

L-module班：
1．國際國內反洗錢法律環境和社會環境；
2．巴塞爾新資本協議解讀；
3．反洗錢監管機制與監管標準；
4．國際法常識（國際慣例）；
5．中國反洗錢法律法規及政策解讀；
6．國際商業銀行的反洗錢內控體系和風險管理體系；
7．非特定金融機構的反洗錢規定；
8．客戶身份識別、大額及可疑交易記錄、分析與上報；
9．保險、證券、期貨及投資法基礎知識；
10．金融犯罪典型案例解析；
11、洗錢犯罪對策學。

P-module班：
1、商業賄賂與反洗錢；
2、最新國內外洗錢手法、手段和特征以及識別方法；
3、非現場調查與遠程監控；
4、國際金融漏洞；
5．信用卡流程和信用卡詐騙、洗錢；
6、信用證流程和利用信用證詐騙、洗錢；
7、承兌流程和利用承兌詐騙、洗錢；
8．保險業工作流程和利用保險業詐騙、洗錢；
9、證券業工作流程和利用證券詐騙、洗錢；
10、國際融資流程、投行業務投機方法；
11、最新國內外典型洗錢案例剖析；
12．貿易、投資及網絡洗錢手法與反洗錢對策;
13、歷年來銀行外匯違規行為與案例分析。

T-module班：
1、反洗錢軟件的開發與應用；
2、文字、涂改掩蓋文件及印鑒檢驗知識；
3、防偽技術檢驗及電子物證知識；
4、刑偵基礎知識（聲紋\指紋\印鑒鑒定知識）；
5、金融信息\情報人員的組織與管理；
6、金融信息\情報的收集、分類、報送及管理方法；
7、中國人民銀行征信系統介紹；
8、黑名單管理；
9、金融海量數據分析與定量追蹤；
10、特殊客戶金融信息與情報處理（計算機技術的生物識別）；
11、美國的復雜性金融罪案調查。

S-module班：
反洗錢高級研修班亦即上述C、L、P、T四類班的升級版，體現在參訓人數上（小班20-30人；中班50-60人左右；大班80-120人）；授課師資上（國內及國際著名頂級專家）；課程設置上（可按需定制）；授課方法上（增加互動、討論、參觀等）；培訓硬件上（國際會議水平）；食宿標準上（三星-五星）；培訓證書上（頒發復旦大學/復旦大學中國反洗錢研究中心或/和國際反洗錢師認證機構的特許證書）。

二、培訓對象：
1、商業銀行各級行、金融機構各級負責合規管理工作的高管人員；
2、各級銀行業金融機構合規、法律、內審、IT及其他反洗錢相關部門主管；
3、各銀行業金融機構反洗錢崗位一線操作人員；
4.、金融監管部門、執法部門或特定非金融機構的反洗錢負責人等；
5、其他金融機構，如政策性銀行、郵政儲蓄機構、信托投資公司、期貨經紀公司、保險公司等相關人員。

三、培訓形式：
定期或非定期舉辦。屆時，將有央行反洗錢局、公安、檢察、海關、工商、稅務、財政、審計等國內外相關部門或專業機構的資深專家和我校著名學者以及實際執行者等進行主題演講和講座，回答現場提問，并就反洗錢重點、難點、焦點和熱點問題進行探討和交流。

四、培訓時間：
時間2-5天；每期參訓人數80-120人不等，因學員所選班級不同而有所區別。

五、培訓地點：
復旦大學；也可根據委托單位的具體要求安排至其他省市。

六、證書：
參訓者將獲得由復旦大學/復旦大學中國反洗錢研究中心或/和國際反洗錢師認證機構頒發的特許證書。

七、收費標準：
另行通知或由委托單位與具體承辦單位商定。

八、食、宿：由主辦方統一安排，費用自理。

九、報名：學員選擇培訓日期并將報名回執表格填好后，可以以下任一方式報名：
1.在線報名： 
2.傳真：4008266163-01161
3.電子郵件：service@ccalms.org
4.信函直郵：上海市國權路600號復旦大學中國反洗錢研究中心，郵編 200433
咨詢電話：021-51093128