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2010年1月29日 10：13  來源：中國金融網

    近年來，工商銀行湖南邵陽分行在人民銀行和上級行的正確領導下，認真貫徹執行《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》及《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等金融法律法規，認真履行反洗錢義務，加強反洗錢制度建設和反洗錢業務培訓，努力構建反洗錢監控體系，為全行反洗錢工作的順利開展發揮了積極的作用。2009年在邵陽市反洗錢聯席會議組織的總結評比中，工行邵陽分行被評為“反洗錢示范金融機構”。

    一是健全制度建設構建整體聯動工作機制。按照省分行反洗錢工作統一部署，邵陽分行進一步加強反洗錢組織機構建設和反洗錢工作制度建設。成立了反洗錢工作領導小組，組建了分行反洗錢中心，與內控合規中心合署辦公，由中心正副主任分任反洗錢中心正副主任，并配備了一名專職反洗錢人員負責日常工作。機關各部室對應成立了專業反洗錢工作小組，配備了專業反洗錢專管員，對口負責本專業反洗錢工作的宣傳、組織、協調和推動工作。分行制定了全轄并制訂了反洗錢工作考核管理辦法，納入全轄年度內控綜合評價的檢查評比范疇。各專業、各行處在分行的反洗錢工作考核管理辦法架構下相應出臺了各自的反洗錢考核管理細則及相關業務管理辦法。同時，分行還健全完善了反洗錢工作基本制度、監督檢查制度、業務培訓制度和宣傳制度，形成了反洗錢工作良性循環運作機制，確保全行反洗錢工作涵蓋各個網點滲透到每個專業每一項業務。

    二是加強反洗錢培訓保障工作順利開展。為全面提高總會計、營業經理及全行網點柜員反洗錢工作的業務能力，分行加強了反洗錢業務的培訓工作。在反洗錢業務培訓工作中堅持集中培訓與分散培訓相結合。一是開展總會計、營業經理、網點反洗錢負責人集中培訓。二是強化網點柜員的反洗錢業務知識和操作技能的培訓。通過多層次的培訓，全行反洗錢工作得到了全面的提高。同時，其他專業部門也采取多種形式加強對口專業的反洗錢業務培訓，并結合季度常規業務檢查進行跟蹤回訪，檢驗學習培訓效果，推動專業反洗錢工作的順利開展。

    三是做好數據報送和客戶身份識別工作。2009年分行認真履行大額和可疑交易的補錄和報告工作，在日常業務工作中做好客戶身份的識別工作。通過反洗錢業務培訓，網點反洗錢柜員能熟練的掌握大額、可疑交易的補錄和報告，基本能按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》進行操作，并認真做好客戶身份的識別工作和資料的保管工作。2009年全行上報對公大額交易12894 筆，金額4913300 萬元；對公外匯大額交易110筆，金額6649萬美元； 對私可疑交易2860筆，金額3188277萬元；對私外匯可疑交易5筆，金額14萬美元；重點可疑交易一戶為綏寧縣某公司，交易金額260.4萬元。完成客戶身份識別39129筆。由分行反洗錢工作領導小組組織分行各專業工作小組對全轄反洗錢客戶“白名單”進行了集中審核報送工作，向省分行上報對公客戶“白名單”49戶，這樣既減輕了前臺工作的壓力，又提高了數據補錄和報送的質量，較好地履行了反洗錢工作義務。

    四是強化督導檢查提高執行力。2009年，該行按照年度反洗錢工作部署，由內控合規中心組織開展全轄6次反洗錢工作大檢查，促進全轄反洗錢工作依法合規正常有序運作。在運行管理專業組織的季度檢查工作中也將反洗錢工作納入檢查范圍。從季度檢查情況看，各支行都成立了反洗錢工作小組，制定了反洗錢崗位責任制，并有序的開展反洗錢工作；檢查反洗錢監控系統各網點基本能及時做好大額交易、可疑交易的補錄，對部分網點大額可疑交易補錄不及時的采取現場指導和整改的辦法，確保網點大額可疑交易的補錄正常。

    五是加大宣傳力度，推動反洗錢社會化。 2009年，該行在認真做好系統內反洗錢基礎工作、日常工作的同時，積極配合人民銀行開展反洗錢宣傳培訓活動。如9月份，在全轄40個網點懸掛反洗錢橫幅或利用電子顯示屏滾動播出反洗錢宣傳內容，利用宣傳櫥窗張貼反洗錢宣傳畫報，公布洗錢線索舉報方式、電話、網址，推動反洗錢工作社會化。按照人民銀行的統一部署，以支行為單位上街開展反洗錢業務現場咨詢服務，發放宣傳資料近2000余份，解答客戶咨詢3000人次，讓社會了解反洗錢，自覺投入反洗錢工作。