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上傳時間: 2009-08-03 瀏覽次數:2928次
韓國擬修法凍結恐怖活動資金防國際洗錢
星島環球網消息:韓國政府透露,為防止國際洗錢,計劃加強有關凍結與恐怖活動及大規模殺傷性武器(WMD)相關資金的法律依據。
韓國聯合新聞通訊社報道,韓國企劃財政部和金融委員會3日表示,日前反洗錢金融行動特別工作組(FATF)透過評估報告,指出韓國政府政策的一些缺失,因此,政府將根據“防止恐怖資金籌措體系的先進化、國際化方案研究”課題,正在制定相關措施。
同時,韓國政府也正研究是否可對特定國家采取凍結措施,為今后對朝鮮實施更強有力的金融制裁提供法律依據。
FATF最近就韓國政府于2007年12月底制定關于威脅公眾等為目的禁止籌措資金行為的法律提出一些問題,政府計劃制定含有凍結與恐怖資金和WMD相關應對措施等的法律修正案。
FATF是為了防止國際洗錢,七大工業國(G7)于1989年在巴黎成立,隸屬于經濟合作暨發展組織(OECD)的獨立機構,成員國遍布各大洲主要金融中心,亞洲地區包括中國、香港、新加坡、日本和印度。
韓國曾于今年6月試圖加入為會員,卻未成功,目前正準備彌補FATF評價報告中所指出的缺點并修正相關法規后,于10月再次推動入會。
在此之前,韓國政府根據現行外匯交易法等,按照聯合國安理會決議,對相關恐怖國家或制裁對象限制進行外匯交易,但今后可能還會凍結恐怖活動及WMD相關資金。