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2009年12月9日 8:47  來源：中國金融網

    為了有效推動反洗錢工作長效管理，健全反洗錢組織架構，工商銀行宿遷分行從加強組織領導、人員配備、制度建設方面入手，切實加強日常反洗錢工作，推動長效管理。

    一是加強監控系統管理。該行明確專人檢查全轄各營業機構反洗錢監控系統的處理情況，及時督促未處理逾期現象，加大對系統使用管理的考核力度。實時對因遠程授權改革，市區網點營業經理全部轉崗，在三季度對市區各營業網點負責人舉辦了一期反洗錢監控系統培訓。

    二是明確盡責管理事項。按照人行要求，明確了反洗錢盡責管理具體要求，要求必須通過公民身份識別系統進行輸入核對并打印保管，進一步對賬戶的風險控制。

    三是完善基礎資料管理。實行開銷戶資料集中保管，規范了檔案調閱、保管流程。并加強前后臺可疑交易的分析要求。對客戶身份識別、客戶賬戶資料和交易記錄保存的檢查管理，今年前三季度共開展重點反洗錢事項檢查3次。

    四是實施賬戶分類控制。按照《客戶風險分類管理辦法（試行）》的標準，對全轄對公結算賬戶進行風險類別區分，按照不同的風險類別進行反洗錢管理，提高反洗錢工作的針對性、實效性。

    五是優化身份識別系統。在人民銀行支持下，由內控合規部牽頭，科技、運營、保衛、一級支行共同參與，與客戶身份識別系統開發企業合作，新開發無紙化識別系統，經過多次調試，現已在市分行營業部現金柜試運行，待系統穩定再全面推行。市分行營業部相關人員，通過對可疑客戶身份識別和電話聯系核實方式，成功堵住了一起反洗錢外部詐騙案件的發生，得到了省分行領導的高度肯定。

    六是加強日常監管。每日監控督促各營業網點做好反洗錢監控系統日常報備工作。重點做好網點一線的可疑交易分析、后臺的可疑交易識別兩方面的可疑交易分析統計。