教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
美國商業信息上海消息——
渣打銀行（中國）有限公司（「渣打中國」）最近宣布，已正式啟用Norkom Technologies公司的反洗錢（AML）解決方案。此舉是渣打集團行動計劃的一部分，整個計劃的目標是要在渣打銀行各主要國家市場和業務領域全面實施反洗錢解決方案，以期達到中國當地的反洗錢法規和國際監管的要求。
這是渣打中國為響應全球和中國對反洗錢措施的更高期望所采取的一系列行動之一。除了啟用這些反洗錢解決方案，渣打銀行還采取了其它眾多反洗錢措施，包括設立交易監測部門、增加專職專業人手、修訂投資審查程序、實施客戶數據庫定期比對技術等等。
Norkom Technologies公司的解決方案采用實時模式和批次模式來監測銀行賬戶及交易，將發現的可疑行為與各種嚴格審查清單比對，從而識別出「高風險」人物、組織或國家與他人的往來交易。警示按優先級排列，這樣一來，銀行就能夠把關注的重點放到風險最大的事項上。
渣打銀行（中國）有限公司營運總裁馮載麟（Alan Fung）說，「我們很高興在中國啟用這些先進的反洗錢解決方案，我們監測和識別可疑交易的能力將會因此大大增強。渣打銀行在這一市場已連續經營150多年，渣打不斷促進經營平臺的最佳化，堅定遵從當地各項法規，以營造安全、穩定的金融市場環境。」
致編輯：
渣打銀行 - 在亞洲、非洲及中東市場居于領導地位
渣打集團分別在倫敦及香港交易所上市，名列金融時報100種指數25大公司（以市值計算）。集團總部設在倫敦，渣打集團在全球部分最有活力的市場上已經經營超過150年，在亞洲、非洲及中東市場居于領導地位。渣打銀行致力于引領國際市場，為客戶提供卓越服務。集團在70多個國家設有1,750多個分支機構和據點。
渣打銀行在中國于1858年在上海開設首家分行，150年在華經營從未間斷。2007年4月，渣打銀行（中國）有限公司成為第一批本地法人銀行。這充分顯示了渣打對中國市場的承諾，以及渣打作為外資銀行在銀行業中的領先地位。目前, 渣打銀行在中國擁有規模一流的外資銀行經營網絡，包括15家分行，37家支行，1家代表處和1家村鎮銀行。
欲了解更多有關渣打銀行的信息，請登入： www.standardchartered.com 。
關于Norkom Technologies( www.norkom.com )
Norkom科技公司（倫敦AIM股票交易代碼：NORK.L；愛爾蘭IEX股票交易代碼：NORK.IE）能夠幫助金融組織采取智能措施、建立防范體制并提升其因應欺詐、洗錢和其它形式金融犯罪的策略。透過整合獨特的研究技術平臺和深厚的專業領域知識，Norkom在降低金融損失、保護用戶信譽、提高營運效率和降低信息技術成本方面取得了堅實的業績。
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