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2010年03月09日 23:38:47  來源：新華網

    新華網阿拉木圖3月9日電 哈薩克斯坦《打擊洗錢和金融恐怖法》9日正式開始實施。

    據哈薩克斯坦財政部金融監管委員會主席烏捷巴耶夫透露，從9日起，哈境內各金融機構必須根據上述法規，及時向該委員會匯報所有跨境大額匯款的詳情。

    烏捷巴耶夫說：“如果境外收款人身份明確，大家（哈公民和在哈外國人士）盡可放心匯款，不用擔心受到懷疑。但如果境外收款人身份不明，或收款方子虛烏有，那么相關匯款信息會進入金融信息分析系統，由專門人員進行核查。如果經進一步調查這筆匯款依然可疑，那么相關信息將發送到執法機關，由警方負責深入調查。”

    烏捷巴耶夫透露說，2010年哈薩克斯坦國家財政將撥款10億多堅戈（1美元約合147.2堅戈）用于開發和完善金融信息分析系統。

    哈薩克斯坦《打擊洗錢和金融恐怖法》由哈總統納扎爾巴耶夫于去年8月正式簽署，旨在采取綜合措施，防止不法分子利用哈金融系統實施洗錢和金融恐怖犯罪活動。