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2010年02月22日  來源：金融時報

    本報訊 2010年2月15日至19日，金融行動特別工作組（FATF）第二十一屆第二次全會及工作組會議暨FATF與中東及與北非反洗錢組織（MENAFATF）的第一次聯合全會在阿聯酋首都阿布扎比舉行，來自35個FATF成員、14個MENAFATF成員、其他7個區域性反洗錢組織及國際貨幣基金組織、世界銀行等國際組織的代表400余人參加了會議。由中國人民銀行和外交部人員組成的中國代表團參加了會議。

    會議討論通過了盧森堡和德國的互評估報告，并決定了各自相應的后續報告程序。

    會議討論通過了關于資產沒收的最佳實踐文件。最佳實踐對FATF關于資產沒收及國際合作的有關建議進行了細化，以幫助各國強化有關法律框架，消除或減小結構性障礙，優化有關程序，以利在國家和國際層面進行有關資產的追蹤和沒收合作。

    會議討論通過了關于監測和防范現金和不記名金融工具非法跨境流動新的最佳實踐文件。監測和防范現金和不記名金融工具非法跨境流動是FATF特別建議九的要求，新的最佳實踐建立在一些已有效貫徹該建議的有關國家經驗基礎上，對特別建議九及其釋義構成了有益補充。最佳實踐雖未能涵蓋該問題的所有方面，但有助于各國處理其中最具挑戰性的問題。

    會議討論通過了關于自由貿易區洗錢風險的類型研究報告，報告通過案例分析，揭示了享有關稅等稅收減免、簡化行政程序等一系列政策優惠的自由貿易區如何在促進正常貿易活動發展的同時，因其管制寬松而構成被洗錢活動利用的風險。

    會議討論通過了"FATF公開聲明"和"提高全球合規水平——正在進行的工作"文件。公開聲明重申了對伊朗反洗錢/反恐融資體系重大缺陷的關切，并呼吁成員國向金融機構發出通知，要求金融機構特別注意防范有關風險；認定安哥拉、朝鮮、厄瓜多爾和埃塞俄比亞的反洗錢/反恐融資體系具有重大缺陷，并呼吁成員國對有關風險予以關注；重申對巴基斯坦、土庫曼斯坦及圣多美和普林西比反洗錢/反恐融資體系有關缺陷的關注，而認定烏茲別克斯坦已彌補了其反洗錢/反恐融資體系的重大缺陷，FATF不再對其予以重點關注。"提高全球合規水平——正在進行的工作"文件指出了近期由FATF進行合規審查的20個國家或地區反洗錢/反恐融資體系存在的缺陷，并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和行動計劃及時間表，改進其反洗錢/反恐融資體系，提高執行FATF"40+9項建議"的合規水平。

    會議還討論通過了關于打擊大規模殺傷性武器擴散融資的報告，并將繼續與有關方面協商，以在下次全會前最終確定報告文本并予以公布。

    此外，會議還討論了反洗錢與反腐敗、第四輪互評估準備、優化FATF及區域性組織互評估后續程序、金融調查、間接匯款、全球洗錢威脅研究等問題。

    FATF第二十一屆第三次全會將于2010年6月在荷蘭阿姆斯特丹舉行。