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專家名錄
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上傳時間： 2010-02-26 瀏覽次數：2022次
重慶分行喜獲2009年度反洗錢重點可疑交易報告先進單位
關鍵字：反洗錢
2010年02月26日 08:35:57
近日，中國人民銀行重慶營業管理部對2009年度轄內150家銀行、證券（期貨）、保險業金融機構履行反洗錢法律義務，報送重點可疑交易報告質量進行了評比，中信銀行重慶分行在內的六家金融機構獲得了反洗錢重點可疑交易報告先進單位的表彰。
《中華人民共和國反洗錢法》實施以來，金融機構向當地反洗錢監管部門報送重點可疑交易報告已成為其履行反洗錢義務的一項重要內容，也是監管部門及時收集金融機構發現重大可疑交易行為的一條重要途徑，同時，金融機構及時、有效報送可疑交易報告，對金融機構自身業務發展的合規性和安全性起到一定的保障作用。
重慶分行高度重視反洗錢重點可疑交易的報送工作，通過建立反洗錢內控制度，培養反洗錢專業隊伍，完善反洗錢考核機制，為反洗錢工作的高質、高效開展提供支撐。僅08年，重慶分行共報送重點可疑交易報告50份，位于各家金融機構之首。09年在繼續推進此項工作的同時，重慶分行加強對網點反洗錢專管員的培訓，提高他們的反洗錢專業性和敏感度，及時發現有價值的洗錢線索，深入開展客戶盡職調查，全年共報送重點可疑交易報告25份，報告中所涉及的交易背景詳實，可疑特征明顯，資金流向清晰，為監管部門提供了一系列有價值的線索，得到了監管部門的高度好評。
2010年，重慶分行將懷揣這份來之不易的榮譽，在反洗錢領域中攻克難關,再創輝煌!