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上傳時間： 2009-10-15 瀏覽次數(shù)：2876次
工商銀行郴州分行 五項措施促進反洗錢客戶風險分類工作
關鍵字：工商銀行 反洗錢
2009年10月14日 8點41分 來源：中國金融網(wǎng)
反洗錢客戶風險分類是做好反洗錢工作的基礎，也是人民銀行反洗錢檢查的重要內(nèi)容之一。為了做好反洗錢客戶風險分類工作，工商銀行郴州分行采取了五項措施，確保該項工作順利進行。
一是迅速將上級行《關于開展反洗錢客戶風險分類工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)到市分行各專業(yè)反洗錢小組以及各支行。
二是要求各專業(yè)小組及各支行高度重視、認真對待、精心組織，確保分類工作按時、按質(zhì)完成和上報。
三是要求各支行采取邊做邊學、不懂就問、能者為師的辦法，盡快熟悉反洗錢客戶風險分類的方法和要求，按照省分行的統(tǒng)一安排，認真地、及時地做好每個階段的分類工作。
四是明確反洗錢客戶風險分類工作責任。郴州分行內(nèi)控合規(guī)中心負責全行反洗錢客戶風險分類的組織、指導、檢查和監(jiān)督。該行各專業(yè)反洗錢小組負責本專業(yè)反洗錢客戶風險分類的組織、督導和檢查，及時幫助解決支行遇到的問題。支行及其營業(yè)網(wǎng)點負責反洗錢客戶風險分類的各項具體工作。各支行一把手要親自過問；分管領導要親自部署、親自督促、親自檢查、親自抓進度、親自解決營業(yè)網(wǎng)點遇到的困難和問題；營業(yè)網(wǎng)點負責人要處理好反洗錢客戶風險分類工作與其他工作的關系，確保反洗錢客戶風險分類工作按時、按要求完成。
五是反洗錢客戶風險分類工作納入對支行的內(nèi)控工作考核，與績效掛鉤。對未按要求完成分類工作的，考核時將予以扣分。