成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

2009年12月31日 13:38:33  來源：香港商報

    中國央行、反洗錢工作部際聯席會議30日發布了中國首部反洗錢戰略,確定了構建反恐融資網絡等行動要點,彩票、支付清算等非金融業被納入監管,并將全力追償境外犯罪資產。

    會議透露,公安機關年內已查處500余個地下錢莊,涉案金額達2000億元人民幣。

    將力追境外犯罪資產30日發布的《中國二OO八至二O一二年反洗錢戰略》確定,中國反洗錢戰略的總體目標是,2012前創建具有中國特色的「以防為主、打防結合、密切合作、高效務實」的反洗錢機制。

    央行表示,未來中國反洗錢的行動要點是:

    完善反洗錢刑事法律體系,構建國家反恐融資網絡,提升反洗錢監管的有效性,建立特定非金融行業反洗錢制度,加強國內部門間交流合作;培養反洗錢專家;參與國際合作與標準制定;全力追償境外犯罪資產。央行副行長蘇寧在30日舉行的新聞通氣會上說,非金融行業近年亦成為清洗黑錢的途徑,中國已將彩票、支付清算組織等非金融業納入反洗錢監管體系。

    年內查處錢莊500余

    中國公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩則透露,近年中國洗錢案出現5大新動向,網銀、空殼公司、錢莊跨境洗錢增多;警方近年查處地下錢莊500余個、涉案金額達2000億元人民幣。

    中國反洗錢案的5大新動向是:

    一、洗錢案更多地與金融詐騙、涉稅、毒品犯罪等交織出現;二、洗錢更多地通過網上銀行等現代支付管道進行,資金轉移迅速且隱蔽;三、通過會計師等專業人員洗錢者增多;四、通過注冊空殼公司洗錢案呈上升趨勢;五、跨境洗錢增多,嫌疑人通過地下錢莊,離岸公司清洗黑錢。

    蘇寧則表示,今年全年央行已對全國3317家金融機構進行了反洗錢現場檢查,對563家違規金融機構給予行政處罰,處罰了89名違規金融從業者。前三季度,央行已協助警方偵辦洗錢相關案件680宗。