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2009年12月11日 8：35  來源：中國金融網

    近年來，建設銀行唐山分行通過建立健全組織和內控體系、加強教育與培訓、加大檢查監督力度、強化系統運行管理等手段，反洗錢工作水平有了顯著提高，有效地防范了洗錢風險。

    該行的具體措施有：

    一是全面落實反洗錢客戶風險等級分類制度。按照上級行的相關要求，進一步完善客戶風險等級的分類、上報和資料保存等工作，特別是與客戶建立業務關系后，務必落實10個工作日內進行分類的制度。

    二是堅持客戶身份聯網核查制度。各機構要繼續鞏固在客戶身份識別工作方面取得的成果，嚴格按照人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相關規定辦理業務。

    三是完善客戶身份信息登記制度。針對未按要求登記個人和單位客戶的身份證件有效期限問題，要提示客戶在開戶申請表相關欄目填寫身份證件有效期限，并與原件核對相符。

    四是加強對重點可疑交易的分析、識別，按照相關規定及時報送重點可疑交易報告。

    五是進一步提高反洗錢大額和可疑交易監測系統業務處理的及時性。各機構要認真執行大額和可疑交易報告制度，對系統返還的數據，務必在接到返還數據后的2個工作日內進行補錄或確認。