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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2009-04-16 瀏覽次數(shù)：3135次
反洗錢 瓜國將追蹤元首財(cái)務(wù)
編譯中心綜合13日電April 14, 2009 12:00 AM
http://www.worldjournal.com/
也被OECD列入全球反洗錢灰色名單的危地馬拉，在國際壓力下宣布整治新措施。據(jù)《中國時(shí)報(bào)》報(bào)導(dǎo)，除巨額購物加入異常匯兌轉(zhuǎn)賬追蹤之列，政府各級財(cái)會(huì)主管財(cái)務(wù)列管，元首與部會(huì)首長隨后也將加入清單之列。
「危地馬拉銀行監(jiān)管會(huì)」主席艾德嘉．巴爾金透露，采取相應(yīng)措施脫離不名譽(yù)的灰名單，已是當(dāng)務(wù)之急。報(bào)導(dǎo)說，巴爾金指出，該會(huì)為防止利用購買珠寶、手表、豪華轎車、游艇、房產(chǎn)甚至出國旅行開支轉(zhuǎn)移貪污所得或漂白毒品款項(xiàng)，要求業(yè)者將超過一萬美元部分當(dāng)日申報(bào)，以便追蹤。相關(guān)法令4月1日起已生效，5月15日起正式全面實(shí)施。
據(jù)報(bào)導(dǎo)，銀行監(jiān)管會(huì)也針對官員貪瀆祭出新招，將1200名全國各級機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)主管列入「政治風(fēng)險(xiǎn)人物」清單，隨時(shí)舉報(bào)異常財(cái)務(wù)狀況。巴爾金稱該清單將逐步擴(kuò)大至正、副總統(tǒng)、部會(huì)首長與各政黨正副秘書長，但未宣布確切日期。