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2010年3月19日 11：34  來源：中國金融網

    工商銀行濟寧開發區支行營業室為有效防范和打擊利用銀行進行匿名存儲、賬戶間資金轉移等非法洗錢活動，采取三項措施嚴格加強賬戶管理。

    一、嚴格銀行結算賬戶開立。企業在開立銀行賬戶時，重點審核客戶信息的真實性。開戶須提供合法工商營業執照、事業單位須提供管理機關的有關文件；開立一般存款賬戶和專用存款賬戶須提供借款合同、資金結算證明，進而使匿名存儲的資金無法進入。

    二、嚴格銀行結算賬戶的使用。嚴格按照銀行賬戶管理規定，一般賬戶不得辦理現金支取；單位支付個人超過1萬元的必須提供合法的付款依據及個人有效身份證件；存款人不得出借銀行賬戶套取銀行信用；專用賬戶取現須報人民銀行審批，從而有效控制非法資金的流動。

    三、嚴格銀行結算賬戶的監控。建立健全開銷戶登記制度，建立賬戶資料及交易記錄長期保管制度。根據營業執照注冊資金，分析資金流量是否與經營規模相符；對企業賬戶資金流入方向進行甄別，判斷其資金交易是否合法。同時依據企業不同時期經營狀況，加強年檢規定管理，以便于存款人賬戶信息的實時掌控。