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2010年1月28日 10:19:56

    今年以來，工商銀行江西贛州分行將反洗錢工作列入重要的議事日程，統籌安排,周密布署，采取“四個強化”措施，推動反洗錢工作再上新臺階。

    強化制度建設，促進反洗錢工作規范化開展。根據人民銀行的統一部署,結合《反洗錢法》和有關監管法規的要求，進一步完善轄內機構大額和可疑交易報告流程，建立反洗錢應急機制，加強對反洗錢重大事項、疑難事項和緊急事項的應對及處理。

    強化組織領導，建立反洗錢工作長效機制。堅持反洗錢領導小組工作例會制，及時地指導轄內機構對大額、可疑交易進行定期分析，加強對重點區域、重點環節和重點業務的監測，切實做好反洗錢客戶風險分類和存量客戶的身份核對或重新識別工作，嚴格按照規定的程序、時間和方式，報送大額和可疑交易數據, 提高反洗錢數據的報送質量。

    強化監督檢查，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。將反洗錢納入內控合規部門和有關業務部門日常監督檢查工作中，有計劃地開展反洗錢檢查活動，嚴格落實“誰檢查、誰簽字、誰負責”的檢查責任制，發現問題及時整改,確保各項反洗錢內控制度和工作要求得到切實有效的落實和執行。

    強化業務培訓，全面提高反洗錢操作技能。把學習貫徹《反洗錢法》作為當前和今后一個時期的重點工作，加大培訓力度，針對各層次反洗錢崗位人員職責的不同，采取不同的培訓措施，強化各級機構負責人和管理人員的反洗錢意識，切實提高各級反洗錢工作人員在客戶身份識別、數據報送、可疑交易甄別、客戶風險分類、重點可疑交易專報報送、專業反洗錢分析，反洗錢報告撰寫、反洗錢非現場監測和現場檢查等方面的反洗錢工作技能和水平，促進反洗錢工作再上一個新的臺階。