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上傳時間： 2008-04-18 瀏覽次數：4498次
6人涉嫌利用呼和浩特一虛假公司洗錢1.8億
日前，由內蒙古自治區公安廳經偵總隊和國家外匯管理局內蒙古分局等單位聯合成立的反洗錢和打擊跨境資金違規流動專項行動協調聯絡領導小組破獲了一起涉嫌洗錢案件，涉案資金高達1.8億元。
3月初，中國人民銀行呼和浩特中心支行反洗錢處向公安機關提供線索：稱呼和浩特市富爾陽商貿有限公司涉嫌洗錢犯罪行為。公安機關經過偵查了解到，張某等6人利用虛假的呼和浩特市富爾陽商貿有限公司作掩護，非法經營買賣外匯。該公司從2007年5月22日開戶以來，在沒有任何業務的情況下，先后從84個企業單位匯入資金共計1.8億多元，累計149筆。收到匯款后，該公司又以單筆5萬元不間斷地通過網上銀行分散轉出，分別劃入了41個人的43個銀行賬戶和銀行卡上，共計3755筆。劃轉至個人銀行卡上的資金，一部分用于違規提現，一部分用于非法經營買賣外匯。目前，6名犯罪嫌疑人中，2人被逮捕4人被取保候審。近期他們將被移送檢察機關審查起訴。
據了解，2007年，內蒙古公安機關查處了8起非法買賣外匯、地下錢莊等犯罪案件，涉及跨境資金違規流動的有3起，涉案金額達1.7億元人民幣。（文/高瑞鋒 韓麗芳）
來源：北方新報 （編輯：芮文）