教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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2010年2月1日 11:29 來源：中國金融網(wǎng)
為預防犯罪分子在春節(jié)前后進行洗錢活動，切實做好業(yè)務旺季預防洗錢風險，工商銀行廣西柳州龍城支行認真履行《金融機構反洗錢規(guī)定》的反洗錢義務，結(jié)合反洗錢的特點和具體情況，采取以下措施筑牢業(yè)務旺季反洗錢防線。
一、積極宣傳到位，提高反洗錢工作責任感。一是及時傳達支行反洗錢工作部署及有關文件精神，強調(diào)業(yè)務旺季反洗錢工作的重要性和必要性，使全行員工達成加強反洗錢工作的共識，提高員工反洗錢工作的責任感和使命感。二是制定出《龍城支行反洗錢崗位職責》，從行長到柜員都作了明確的職責分工，為確保日常工作的正常運轉(zhuǎn)，該行在運行管理部設立了反洗錢工作辦公室和專門崗位，各支行設立對應負責人和崗位，并配備了一名員工專職負責反洗錢工作，進一步推動反洗錢工作的穩(wěn)步運行。三是該行為了提高客戶反洗錢的意識，營造健康有序的經(jīng)濟金融環(huán)境，在各網(wǎng)點內(nèi)張貼宣傳海報，在營業(yè)大廳設立反洗錢資料宣傳架、分發(fā)宣傳冊頁等。組織人員前向社會公眾發(fā)放宣傳資料并進行講解，利用多種形式對社會公眾進行反洗錢知識宣傳，確保取得較好的宣傳效果，使反洗錢意識深入人心，提高大家的反洗錢意識。
二、注重學習培訓，提高反洗錢工作能力。一是組織員工《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》及常見違規(guī)行為及典型案例，通過學習提高了一線員工反洗錢工作能力。二是組織員工學習《支付交易與反洗錢法》培訓，促進網(wǎng)點員工對反洗錢法律法規(guī)和反洗錢工作的認識與了解，熟悉反洗錢的規(guī)定和報告程序，熟練掌握反洗錢工作技能。三是積極參與區(qū)分行組織的反洗錢知識競賽，提高員工反洗錢理論水平，是組織網(wǎng)點相關人員進行實際反洗錢操作培訓，邊培訓邊操作，提高員工反洗錢實際操作能力。
三、加強監(jiān)控上報，提高反洗錢工作效率。一是在開立結(jié)算賬戶時必須認真核對，確保開戶資料真實、完整和合法有效，對人民幣大額交易、可疑交易登記備案，從源頭上防范并杜絕洗錢行為的發(fā)生，構筑網(wǎng)點反洗錢陣線的堅固橋頭堡壘。二是要求網(wǎng)點負責人和營業(yè)經(jīng)理嚴格審核大額發(fā)生額的反交易，對確需要進行反交易的，要認真分析原因，嚴格登記上報，做到不漏報一筆可疑交易，防止客戶規(guī)避反洗錢監(jiān)控。三是嚴格控制反交易業(yè)務關。該行嚴格執(zhí)行崗前培訓制度，堅持班前早訓制，要求柜員辦理業(yè)務嚴格按操作規(guī)程，認真審查憑證要素，提高辦理業(yè)務的準確率，防止出錯后反交易處理業(yè)務增多，對特殊業(yè)務營業(yè)經(jīng)理嚴格審核業(yè)務種類、內(nèi)容和金額等要素，提高業(yè)務人員和營業(yè)經(jīng)理的履職責任，減少反交易業(yè)務，防范金融風險
四、嚴格檢查管理，提高反洗錢工作質(zhì)量。一是網(wǎng)點負責人不定期檢查網(wǎng)點對辦理的大額現(xiàn)金收付是否嚴格按人民銀行反洗錢操作流程和管理辦法，對大額和可疑支付交易進行識別，是否及時登記補錄并提交上報反洗錢相關管理部門等。二是該行堅持支行綜合業(yè)務管理部和總會計一同到網(wǎng)點檢查反洗錢的工作機制，通過日常檢查和專項檢查、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式 ，定期或不定期對反洗錢業(yè)務進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，扎實穩(wěn)步推動反洗錢工作的順利開展。三是組織開展了代理國際匯款業(yè)務反洗錢檢查、對公反洗錢業(yè)務進行了檢查、電子銀行業(yè)務及理財金業(yè)務進行了排查，以及手工新增的大額和可疑交易報告檢查等專項檢查工作，查疏堵漏，不斷改進和完善反洗錢工作中的不足，筑牢支行業(yè)務旺季反洗錢防線。