教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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2010年3月11日 10：42 來源：中國金融網
為預防犯罪分子在春節(jié)前后進行洗錢活動，切實做好業(yè)務旺季反洗錢，防范洗錢風險，工行上饒分行電子銀行部認真履行《金融機構反洗錢規(guī)定》，結合反洗錢的特點和具體情況，采取以下措施筑牢電子銀行業(yè)務旺季反洗錢防線。
一、積極宣傳到位，提高反洗錢工作責任感。一是及時傳達分行反洗錢工作部署及有關文件精神，強調業(yè)務旺季反洗錢工作的重要性和必要性，使支行員工人人都有反洗錢意識，提高員工反洗錢工作的責任感和使命感。二是制定出《上饒分行反洗錢崗位職責》，從行長到柜員都作了明確的職責分工，并要求各支行配備一名員工專職負責反洗錢工作，進一步推動反洗錢工作的穩(wěn)步運行。三是分行為了提高客戶反洗錢的意識，營造健康有序的經濟金融環(huán)境，不但在各網點內張貼宣傳海報、設立反洗錢資料宣傳架、分發(fā)宣傳折頁，還組織人員向社會公眾進行反洗錢知識宣講，使反洗錢意識深入人心。
二、注重學習培訓，提高反洗錢工作能力。一是組織員工學習《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》及常見違規(guī)行為和典型案例，通過學習提高一線員工反洗錢工作能力。二是對員工進行《支付交易與反洗錢法》培訓，促進網點員工對反洗錢法律法規(guī)和反洗錢工作的認識與了解，熟悉反洗錢的規(guī)定和報告程序，熟練掌握反洗錢工作技能。三是開展反洗錢知識競賽，提高員工反洗錢理論水平。
三、加強監(jiān)控上報，提高反洗錢工作效率。一是網點在開立網銀賬戶時必須認真核對，確保客戶資料真實、完整和合法有效；對人民幣大額交易、可疑交易、網上公轉私登記備案，從源頭上防范并杜絕洗錢行為的發(fā)生，構筑網點反洗錢陣線的堅固堡壘。二是要求網點負責人嚴格審核大金額的反交易，對確實需要進行反交易的，一定要認真分析原因，嚴格登記上報，做到不漏報一筆可疑交易，防止客戶規(guī)避反洗錢監(jiān)控。三是嚴格把好反交易業(yè)務關。分行要求柜員辦理業(yè)務時要努力提高操作準確度，防止出現差錯，有效減少反交易業(yè)務，防范金融風險。
四、嚴格檢查管理，提高反洗錢工作質量。一是網點負責人不定期檢查柜員辦理的大額現金收付是否符合人民銀行反洗錢操作流程和管理辦法，每日對大額和可疑支付交易進行識別，并及時登記、補錄。二是分行定期組織人員到網點檢查反洗錢工作機制，通過現場檢查的方式 ，對反洗錢業(yè)務進行督導，發(fā)現問題，及時整改，扎實穩(wěn)步推動反洗錢工作的順利開展。三是組織開展網上銀行公轉私業(yè)務專項檢查，查疏堵漏，不斷改進和完善反洗錢工作中的不足，筑牢分行電子銀行業(yè)務旺季反洗錢防線。