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2009年12月24日  來源：文匯報

    本報訊 昨天，復旦大學·中國反洗錢研究中心主辦的高峰論壇披露，自從2006年我國通過《反洗錢法》以來，央行已逐步在金融機構建立大額存款來源審查制度。央行副行長蘇寧昨天受聘為中國反洗錢研究中心名譽主任。

    中國2007年加入國際反洗錢組織，目前央行已協助其它單位辦案680起，在打擊金融犯罪方面起到了重要作用。但是，由于洗錢行為已廣泛滲透到非金融機構領域，涉及腐敗洗錢、犯罪洗錢且日益呈現跨國操作特征，我國現有的反洗錢體系仍有很大的完善空間。央行反洗錢局有關人士昨天透露，由央行牽頭制訂的中國反洗錢戰略即將出臺，這將為我國構建更完善的反洗錢體系提供依據。