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2009年12月10日 09:35  來源：中國新聞網(wǎng)

    中新網(wǎng)12月10日電 據(jù)香港《文匯報》援引外電報道，印度一名富豪涉嫌經(jīng)營全球其中一個最大型的地下銀行，為恐怖組織和有組織罪行集團，每年清洗多達(dá)22億美元的黑錢。他在英國、美國和迪拜等全球多個國家被通緝長達(dá)一年，日前終于在印度落網(wǎng)。

    根據(jù)印度和英國警方表示，50歲的賈殷涉嫌透過地下銀行，每天為英國毒販、恐怖組織“基地”和其它有組織罪行集團洗黑錢，金額高達(dá)幾百萬英鎊。賈殷的地下銀行自2006年已被英國警方調(diào)查，西班牙和荷蘭亦通緝他。

    被喻為犯罪天才的賈殷，經(jīng)營20多年的地下銀行網(wǎng)絡(luò)遍布5大洲，涉嫌為阿爾巴尼亞和意大利的海洛英拆家，美洲、阿聯(lián)酋、巴基斯坦和英國的販毒集團洗黑錢。

    英國嚴(yán)重及有組織罪行局和其它國際組織表示，賈殷涉嫌控制的洗黑錢集團，每年能夠處理22億美元。在迪拜，他涉嫌為客戶提供資金到他們選擇的國家。由于其網(wǎng)絡(luò)太廣泛，他經(jīng)常無須真正匯錢，令調(diào)查困難。

    據(jù)報賈殷1995年移居迪拜，經(jīng)營廢鐵和糧食公司，成為他地下銀行的幌子。他前年在迪拜被控洗黑錢，但棄保潛逃，周日才在新德里被捕。美國緝毒人員表示，迪拜警方去年拘捕他后，曾在當(dāng)?shù)厮巡樗嘧飿I(yè)，發(fā)現(xiàn)他與身在印度的兩名兄弟成立35間公司，同時還發(fā)現(xiàn)秘密匯款記錄。

    賈殷在印度落網(wǎng)后，被扣留期間爆出國際販毒頭子易卜拉欣，指易卜拉欣在迪拜投資了至少7億美元，要求警方調(diào)查易卜拉欣在迪拜的公司。賈殷否認(rèn)所有控罪，強調(diào)自己是正當(dāng)商人，并被人陷害。