教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
2010年2月1日 13:08 來源：中國金融網(wǎng)
近期，工行日照分行根據(jù)《山東省金融機構(gòu)反洗錢工作自律考核評價辦法》規(guī)定，認真組織全轄開展反洗錢工作自律考核評價，據(jù)悉，本次評價為新辦法執(zhí)行以來的首次評價。為真實反映本行2009年度反洗錢工作情況，并取得一個滿意的成績，該行積極加強與當?shù)厝嗣胥y行的溝通，認真做好該項工作，取得了全市銀行業(yè)系統(tǒng)平均成績第二名的好成績。
一、領導重視，精細化布置反洗錢工作自律考核評價工作。年前組織了轄內(nèi)各支行反洗錢管理人員培訓，認真學習人民銀行新規(guī)定，對考評項目、考評標準、考評流程、重點工作評價內(nèi)容和標準、考核結(jié)果確定、考核結(jié)果運行等逐項進行了學習，同時提前布置各專業(yè)小組、支行做好評價材料的搜集和整理工作。并要求各行通過評價工作，真實的反映本行09年度反洗錢工作狀況，絕不能在評估工作中進行造假、走過場。
二、密切配合，做好反洗錢基礎工作評價。轄內(nèi)各支行根據(jù)《山東省金融機構(gòu)反洗錢工作自律考核評價辦法》，逐條逐項對本行的反洗錢工作進行評價。分行各專業(yè)反洗錢小組對本級反洗錢工作進行評價打分的同時，結(jié)合當年的各類檢查情況對各支行的評價情況進行匯總評分。通過各級機構(gòu)的通力合作，目前已完成本行反洗錢基礎工作評價工作。
三、加強溝通，配合人行做好重點工作評價。積極加強與當?shù)厝嗣胥y行的溝通，及時匯報該行反洗錢重點可疑交易報告工作情況，認真按時完成人民銀行布置得各類報表和臨時性工作。在人民銀行組織的反洗錢能力測試工作中，該行取得了全市銀行業(yè)平均分數(shù)第二名的好成績。