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2010年1月18日 16點43分  來源：中國金融網

    工行威海分行業務處理中心采取有效措施，不斷增強對洗錢風險的識別分析能力，切實做好重點領域的反洗錢工作，有效防范和控制洗錢活動。

    一、建立反洗錢兼職報告員AB崗制度，加強大額和可疑交易的報告工作，嚴格按人行要求做好可疑交易和大額報告的報送工作，做到不亂報、漏報，提高報送質量。堅持每天進入認證系統進行檢查，核對有無遺漏和積壓數據，并隨時進行補錄，確保無逾期數據。

    二、加強對電子銀行業務的反洗錢工作，做好電子銀行重點可疑交易的識別，洗錢風險的特征分析，高風險客戶的監控和報告工作，有效防范電子銀行渠道的洗錢風險，加強對網上交易的監控，定期對網上銀行交易進行監測，發現資金異動情況立即上報。

    三、強化對反洗錢新業務知識的學習和培訓，采取不同形式，互相學習，取長補短，以查找薄弱環節和漏洞，及時進行整改，并根據保密工作的相關要求對客戶信息資料及交易信息妥善保管、嚴格保密。

    四、積極配合人民銀行開展反洗錢工作，幫助客戶增強反洗錢意識，充分認識洗錢對社會的危害和反洗錢的重大意義，打擊洗錢犯罪，不斷提高公眾對反洗錢工作的認識和支持。為推動反洗錢工作奠定良好的社會基礎。