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專家名錄
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教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2009-12-28 瀏覽次數：2918次
Hapoalim upgrades anti-money laundering system
Dec.27, 2009, 14:47
Bank Hapoalim (TASE: POLI) has upgraded its anti-money laundering system, bringing online new oversight software for identifying extraordinary activity. The system will focus on activity at the bank's foreign branches, international banking activity, bank accounts of foreign residents in Israel, and transactions with Palestinian banks.
Bank Hapoalim recently upgraded its system for comparing names with the international alert watch list of high-risk individuals and institutions suspected of money laundering or financing terrorism. Bank Hapoalim's business unit's computerized system for identifying and reporting extraordinary activity has also come online.