教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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2010年1月4日 8點47分 來源：中國金融網(wǎng)
2009年，吉安分行反洗錢工作按照總、省行和市人行的部署，各項工作井然有序，園滿地完成了上級反洗錢部門布置的各項工作任務(wù)，較好地發(fā)揮了反洗錢監(jiān)督、控制、報告和管理作用。反洗錢工作取得到監(jiān)管部門和執(zhí)法部門的認可。
一、建立了反洗錢組織機構(gòu)。一是設(shè)立了反洗錢工作領(lǐng)導小組。由協(xié)管內(nèi)控合規(guī)工作的行領(lǐng)導擔任組長，領(lǐng)導小組成員分別由監(jiān)察內(nèi)控部、個人金融部、運行管理部、電子銀行部等部門主要負責人組成，同時下設(shè)六個反洗錢小組，各小組配備了管理人員，負責本部門反洗錢日常工作。各支行均成立了相應(yīng)的組織機構(gòu)，全面履行反洗錢各項工作義務(wù)，積極開展反洗錢工作，全轄建立了反洗錢機構(gòu)16個，崗位設(shè)立有68人，實行A、B崗管理，從事兼職反洗錢工作。二是反洗錢工作領(lǐng)導小組辦公室配備了專門的反洗錢工作人員。負責全行反洗錢工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)可疑交易的確認工作。
二、強化宣傳教育提高全行反洗錢工作認識。一是按照總、省行反洗錢操作規(guī)程的有關(guān)要求，下發(fā)了《中國工商銀行吉安分行反洗錢工作管理實施細則》、《中國工商銀行吉安分行2009年反洗錢培訓方案》、 [關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省行《中國工商銀行江西省分行反洗錢客戶風險等級分類管理實施細則》的通知] 、《關(guān)于開展存量客戶身份核對或重新識別及反洗錢客戶風險等級分類工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人行吉安中支〈關(guān)于組織開展2009年吉安反洗錢宣傳周活動的通知〉的緊急通知》等文件，同時，轉(zhuǎn)發(fā)了反洗錢有關(guān)文件及操作規(guī)程學習資料，并在吉安網(wǎng)訊上掛了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》等資料，供全行員工學習，提高全行反洗錢工作認識。二是組織了全轄反洗錢操作人員進行了集中培訓，邀請各專業(yè)部門分別就本專業(yè)講授了有關(guān)反洗錢工作應(yīng)注意的問題，分行監(jiān)察內(nèi)控部總經(jīng)理就反洗錢業(yè)務(wù)培訓情況以及上半年反洗錢檢查工作中存在的問題進行了點評。三是開展了反洗錢宣傳周活動。
三、組織開展反洗錢現(xiàn)場檢查。該行由監(jiān)察內(nèi)控部牽頭，組成對公業(yè)務(wù)、個人金融、銀行卡、電子銀行、國際業(yè)務(wù)5個反洗錢專業(yè)小組專管人員組成的聯(lián)合檢查組，對支行2008年10月至檢查日的反洗錢業(yè)務(wù)進行了現(xiàn)場檢查。大額交易和可疑交易分析研究和報告制度執(zhí)行情況
四、認真執(zhí)行可疑交易的監(jiān)督、控制和報告制度。一是各營業(yè)機構(gòu)認真執(zhí)行大額交易登記審批制度，對涉及個人的各類大額交易進行認真的審查和甄別。及時處理、甄別和補錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)反映的各項數(shù)據(jù)。二是認真執(zhí)行可疑交易報告制度，對系統(tǒng)反映的待甄別可疑交易數(shù)據(jù)能及時進行甄別上報。三是發(fā)現(xiàn)可疑交易在及時報告的基礎(chǔ)上，同時進行必要的進一步調(diào)查、分析和控制。
五、組織開展反洗錢調(diào)研。該行積極組織人員開展反洗錢調(diào)研工作，大家積極投稿，截止2009年12月份，全行員工在省行發(fā)表網(wǎng)訊10篇，在吉安分行網(wǎng)訊發(fā)表51篇，著力反映全行反洗錢工作的開展情況。