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2010年01月11日 04:06  來源：大江網(wǎng)-新法制報

    核心提示

    一男子承諾高額利息，向多名朋友借錢做煤生意。起初生意做得順利，有借有還，再加上高額利息的誘惑，他總是能輕而易舉地從朋友手中借到大筆資金。久而久之，他便開始玩起了“寅吃卯糧”的把戲，不斷地“拆東墻、補西墻”。短短3年時間，該男子非法集資近600萬元。2009年11月12日，九江市公安局經(jīng)偵支隊經(jīng)過深入調(diào)查，成功破獲這起特大集資詐騙案。

    全身名牌男子被好友扭送公安局

    “我們被他騙了，他早就不做煤生意了，還一直讓我們借錢給他，現(xiàn)在別說利息，連本金都打了‘水漂’。”2009年11月12日，兩名男子拉著一名中年男子來到九江市公安局經(jīng)偵支隊報案。經(jīng)詢問，兩名報案的男子分別叫干某和劉某，是當?shù)貍€體經(jīng)營戶。他們二人指著被扭送的中年男子，稱其非法集資，詐騙了他們上百萬資金。

    在干某和劉某報案的過程中，中年男子始終一言不發(fā)，對二人的“指控”沒有作出任何解釋。民警詢問了解到，該男子姓曾，今年36歲，彭澤人，原是九江某公司的一名普通工人，與報案人干某、劉某是多年的好朋友。眼前的曾某全身都穿著名牌，還開著一輛高檔進口轎車，他非法集資詐騙行為是否屬實？民警立即受理此案，并對此展開了調(diào)查取證。

    做煤生意“發(fā)跡” 普通工人成“煤老板”

    經(jīng)民警調(diào)查了解，2006年12月，在九江某公司做工人的曾某，平時注意到該公司生產(chǎn)線上需要大量煤，覺得這是一個賺錢的機會，便四處托人聯(lián)系煤生意。期間，曾某想起有一個關系較好的老鄉(xiāng)周某在九江市做生意，人脈相對較廣，于是曾某便找到他請他幫忙介紹認識煤老板。經(jīng)過一番周折，曾某認識了一名來自安徽的煤老板丁某，雙方約定由丁某出資，曾某負責打通公司“關節(jié)”，將丁某的煤引進該公司，從中賺取差價。

    起初，曾某用這樣的方式將煤生意做得很順利，經(jīng)濟狀況得到了很大改善，開始穿名牌、帶名表、出入高檔消費場所，還開起了高檔轎車，平時在外花錢十分大方，成為了朋友圈中名副其實的“煤老板”，一時間風光無限。

    連本帶息按時還 取得朋友信任

    2007年2月，曾某突然找到曾幫他聯(lián)系煤生意的周某和干某兩人稱：“現(xiàn)在做煤生意很賺錢，我不想幫人牽線搭橋，想自己投資做，但手頭上的錢不多，你們能不能借些給我？我可以給你們10％的月息。”見曾某近來經(jīng)濟狀況突然的改善，干某和周某并沒有懷疑過曾某賺錢的能力，加上高額利息的誘惑，兩人各借了10萬元給曾某。

    第二個月，曾某就連本帶息還了干某11萬元，并付了1萬元利息給周某。沒過多久，曾某又陸續(xù)找到兩人借錢，考慮到曾某有借有還，覺得他是個守信用的朋友，便十分爽快地又借了幾筆錢給曾某做煤生意。到2007年底，曾某連本帶息將錢全部還清，單是干某除去本金，還獲利5萬余元。

    通過這幾次借錢、還錢過程，曾某更加得到干某和周某的信任，他們在朋友圈中逢人就夸曾某不僅會賺大錢，而且講信用。當曾某向其他朋友借錢做生意時，干某和周某甚至會在旁幫忙說好話。

    資金鏈斷裂 東窗事發(fā)被批捕

    2008年至2009年9月間，曾某利用在朋友圈中樹起的口碑，繼續(xù)以做生意的名義向干某、周某、陳某、劉某等人借錢，并許諾分別給以5%、10%、15%不等的高額月息。殊不知，此時的曾某早已沒有做煤生意，完全靠借來的錢維持平日高昂的花費。

    據(jù)曾某交代，他見自己每次都能輕而易舉地從朋友手中借來大筆資金，便干脆不再投資煤生意，而是直接用這些錢吃喝玩樂。為了能形成一條資金鏈不間斷地供自己揮霍，曾某便開始玩起了“寅吃卯糧”的把戲，采取用后面借的錢，還前面到期的錢這種手段，不斷地“拆東墻、補西墻”，維持朋友們對他的信任。

    截至案發(fā)，曾某向干某等7人共計借錢近600萬元。辦案民警介紹，曾某將非法集資的錢用于支付高額利息近500萬元，其余資金被曾某吃喝玩樂揮霍一空。

    目前，犯罪嫌疑人曾某已被正式逮捕。