教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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2010年3月10日 16：24 來源：中國金融網(wǎng)
工商銀行菏澤分行在反洗錢工作中，以貫徹落實(shí)《中華人民共和國反洗錢法》和人行、總省行有關(guān)反洗錢規(guī)定為基礎(chǔ)，以完善反洗錢工作機(jī)制為切入點(diǎn)，通過“五個(gè)強(qiáng)化”，將反洗錢工作推向深入，獲得人民銀行反洗錢自律評估最高的A級單位評級。
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。分行成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，行級領(lǐng)導(dǎo)任組長，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在內(nèi)控合規(guī)部，并設(shè)立各專業(yè)反洗錢小組。各支行相應(yīng)成立了相應(yīng)組織，市行各專業(yè)反洗錢小組共配備5名兼職人員，全市46個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全部設(shè)置了兼職甄別柜員，每個(gè)支行明確了主報(bào)告人和報(bào)告人，負(fù)責(zé)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告工作。
二是強(qiáng)化思想認(rèn)識。通過內(nèi)控會議、反洗錢聯(lián)席會議、內(nèi)控合規(guī)簡報(bào)等多種形式，向分行有關(guān)部室和各支行傳達(dá)上級行反洗錢工作精神，從思想上要求全轄員工高度重視反洗錢工作所面臨的嚴(yán)峻形勢，充分認(rèn)識反洗錢工作的重要性，保證反洗錢工作有序開展。
三是強(qiáng)化規(guī)范操作。全面貫徹“了解你的客戶”的工作要求，要求甄別柜員在判斷、甄別可疑數(shù)據(jù)、大額交易可疑數(shù)據(jù)時(shí)，做到“五個(gè)必須”。即：必須做到熟練掌握十八條可疑標(biāo)準(zhǔn)；必須做到分析大額現(xiàn)金匯款可疑數(shù)據(jù)；必須做到分析高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)往來可疑數(shù)據(jù)；必須做到分析風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后高風(fēng)險(xiǎn)客戶資金交易數(shù)據(jù)；必須做到有合理理由認(rèn)為有洗錢可疑的，及時(shí)上報(bào)上級行反洗錢部門。
四是強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。分行統(tǒng)一印制反洗錢宣傳材料，全市統(tǒng)一出動(dòng)宣傳人員走向社會散發(fā)，使更多的社會公眾了解反洗錢基本知識和重要意義，達(dá)到了預(yù)期目的。同時(shí)，把反洗錢培訓(xùn)工作列入工作日程，向各支行下發(fā)了《人民銀行反洗錢工作文摘》，聘請市人民銀行專業(yè)人員進(jìn)行反洗錢知識視頻培訓(xùn)，組織全行反洗錢知識測試，將反洗錢工作納入對支行的考核等，提高了反洗錢工作人員的知識和技能。