教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
2010年1月22日 11：48 來源：中國金融網(wǎng)
根據(jù)人民銀行關(guān)于認(rèn)真開展2009年度反洗錢自律評估工作的通知要求，工行萊蕪分行認(rèn)真部署，精心組織，要求各專業(yè)小組及各支行認(rèn)真進(jìn)行自評。
該行首先及時將人民銀行關(guān)于認(rèn)真開展2009年度反洗錢自律評估工作的通知轉(zhuǎn)發(fā)各專業(yè)小組及支行，要求各行在認(rèn)真組織人員學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，按照要求和相關(guān)評價內(nèi)容進(jìn)行全面自評，進(jìn)一步規(guī)范、補充和完善相關(guān)手續(xù)、資料，確保評估工作取得好成績。
其次按照人民銀行要求，在報送自律評估表和自律評估報告時，要報送年度反洗錢工作會議紀(jì)錄、反洗錢工作計劃、反洗錢工作總結(jié)、反洗錢季度例會會議紀(jì)錄、反洗錢專項檢查報告、反洗錢宣傳紀(jì)錄、反洗錢培訓(xùn)紀(jì)錄等足以證明基本工作評價結(jié)果的相關(guān)材料，為使該行在人行評價中取得好的成績。內(nèi)控合規(guī)部認(rèn)真進(jìn)行整理，加班加點搜集資料、信息，按規(guī)定時間報送了人民銀行。
最后要求2010年進(jìn)一步建立建全了負(fù)責(zé)反洗錢工作的組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)控制度，明確反洗錢崗位人員的職責(zé)分工，依法履行客戶身份識別義務(wù)，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，按規(guī)定報送大額交易和可疑交易，注重對員工反洗錢培訓(xùn)，加強(qiáng)對客戶和社會公眾的反洗錢宣傳，促進(jìn)該行反洗錢工作整體進(jìn)步，有效地防范了洗錢犯罪的發(fā)生，取得了較好的成績。