教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年1月21日 16：07 來(lái)源：中國(guó)金融網(wǎng)
工商銀行濟(jì)寧兗州支行高度重視反洗錢(qián)工作，按照人行、總行反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，反洗錢(qián)工作再上新臺(tái)階。
一、建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度。支行成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，在各部門(mén)和網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置了反洗錢(qián)崗位，制定了反洗錢(qián)內(nèi)部控制、考核制度和崗位職責(zé)。反洗錢(qián)小組辦公室設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)管理部，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理工作，變更后10個(gè)工作日內(nèi)將制度更新和人員變更情況向人民銀行報(bào)備。
二、制訂反洗錢(qián)年度工作規(guī)劃。支行組織召開(kāi)了由行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)、各部室、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及反洗錢(qián)崗位反洗錢(qián)工作會(huì)議，總結(jié)上一年度反洗錢(qián)工作情況，部署本年度反洗錢(qián)工作任務(wù)及工作計(jì)劃。對(duì)各業(yè)務(wù)崗位布置了反洗錢(qián)工作要求和反洗錢(qián)工作重點(diǎn)，對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行全面認(rèn)真的總結(jié)，形成年度反洗錢(qián)工作總結(jié)報(bào)告。
三、建立有效的反洗錢(qián)內(nèi)部管理工作機(jī)制。反洗錢(qián)小組根據(jù)人民銀行監(jiān)管要求及時(shí)調(diào)整內(nèi)控機(jī)制和操作流程，對(duì)各反洗錢(qián)崗位履行反洗錢(qián)義務(wù)的有效性進(jìn)行持續(xù)評(píng)估。同時(shí)，將反洗錢(qián)工作納入業(yè)務(wù)檢查范圍，對(duì)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真落實(shí)整改，按時(shí)向人行、市行報(bào)告本機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)和檢查情況。