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2010年3月11日 9：57  來源：中國金融網

    2009年，工行鎮江分行根據人民銀行和上級反洗錢組織機構建設的有關規定，成立了對公反洗錢領導小組，設置了反洗錢崗位，制定一系列措施，并狠抓落實，取得了較好成效。

    該行的做法：

    一是及時上報大額、可疑數據。在對公反洗錢專業小組具體指導下，主要以反洗錢監控系統為依據，適時跟蹤業務交易量，認真甄別、判斷及時上報大額、可疑數據，全年共累計上報大額交易374筆可疑交易237呂筆，成功率達到98%以上，由于經過前期較長一段時期的培訓學習，員工的反洗錢意識增加較決，上報數據量有了較大的改觀，針對性較強，未有過多防御性數據產生，在內控合規部統一考核下也沒有發生超期未報等不良事件。

    二是加強對公賬戶管理。為了更好地識別客戶，遵循反洗錢“了解你的客戶”的原則，對結存的對公賬戶檔案資料，賬戶管理進行了檢查，對未通過人行年檢賬戶進行了清理，對公賬戶全面啟用了帶有防偽標識的新印鑒卡，對對公新開戶審批權限進行了上收，全部采用系統集中審查授權方式進行，確保了開戶資料的完贅性、真實性，開戶手續的合規性，把好反洗錢第一道關口，為盡可能多地了解客戶打下良好的基礎。

    三是及時了解前臺反洗錢工作狀況。為了反洗錢工作更有序、深入地進行下去，運管部經常會同內控合規部下網點，采用詢問、查看培訓記錄、系統操作、對大額和可疑等條款理解等，了解前臺反洗錢工作狀況，發現問題及時給予輔導和糾正，前臺員工經多期培訓學習、洗錢工作狀況，發現問題及時給予輔導和糾正，經多期培訓學習、強化考核，使前臺員工擔負起了反洗錢的重任。