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2009年12月30日 16:22  來源：中國新聞網

    中新社北京十二月三十日電 中國央行、反洗錢工作部際聯席會議三十日發布了中國首部反洗錢戰略，確定了構建反恐融資網絡等行動要點，彩票、支付清算等非金融業被納入監管，并將全力追償境外犯罪資產。年內央行已處罰五百余家違規金融機構。

    經國務院批準公布的《中國二OO八至二O一二年反洗錢戰略》確定，中國反洗錢戰略的總體目標是，二O一二年前創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。

    央行表示，未來中國反洗錢的行動要點是：完善反洗錢刑事法律體系，構建國家反恐融資網絡，提升反洗錢監管的有效性，建立特定非金融行業反洗錢制度，加強國內部門間交流合作；培養反洗錢專家；參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產。

    央行副行長蘇寧在三十日舉行的新聞通氣會上說，非金融行業近年亦成為清洗黑錢的途徑，中國已將彩票、支付清算組織等非金融業納入反洗錢監管體系。

    蘇寧透露，今年全年，央行已對全國三千三百一十七家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對五百六十三家違規金融機構給予行政處罰，處罰了八十九名違規金融從業者。前三季度，央行已協助警方偵辦洗錢相關案件六百八十宗。