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常州警方收繳單筆最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
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Folsom money manager indicted for fraud
2010-01-13
Former Army Captain Sentenced for Stealing $400K
2010-01-13
Lakeland Lawyer Charged With Grand Theft and Money Laundering
2010-01-12
British carbon traders charged with money laundering relating to alleged carousel fraud
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Prevention of money laundering and terrorist financing emphasized
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Las Vegas couple given probation in gambling scheme
2010-01-12
Money laundering: NDLEA hands over 2 Lebanese to EFCC
2010-01-12
Central Bank puts money laundering in the crosshairs
2010-01-12
IRmep Congratulates IRS Fight to Stop Illegal West Bank Settlement Money Laundering
2010-01-12
Greer reins in speeders with electronics
2010-01-11
Self-Flagellation and The Abdulmutallab Affair
2010-01-11
$.3m: NDLEA hands over suspects to EFCC
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N.J. charity tries to recover $500K seized in federal corruption bust
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Fake 50 Cent, Mariah Carey HipHop Concert Promoter Scams Investors For 25Mil
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Suspected Aussie drug smuggler nabbed in Bali
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Citigroup replaces head of Japan operations
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Feds battle charity over $500,000 linked to corruption probe
2010-01-10
Stanford case may toughen Florida's banking laws
2010-01-10
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