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上傳時間： 2024-11-05      瀏覽次數(shù)：200次
反洗錢法修訂草案三審 明確金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施條件

 

來源：人民網(wǎng)

 

反洗錢法修訂草案4日提請十四屆全國人大常委會三次審議。草案三審稿進(jìn)一步明確金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施的條件，避免影響客戶正常的金融活動。

草案三審稿明確，發(fā)現(xiàn)客戶進(jìn)行的交易與金融機(jī)構(gòu)所掌握的客戶身份、風(fēng)險(xiǎn)狀況等不符的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí)客戶及其交易有關(guān)情況；對存在洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形的，必要時可以采取限制交易方式、金額或者頻次，限制業(yè)務(wù)類型，拒絕辦理業(yè)務(wù)，終止業(yè)務(wù)關(guān)系等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

同時，草案三審稿完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施異議處理機(jī)制，增加規(guī)定涉及客戶基本的、必需的金融服務(wù)的異議，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時處理。此外，草案三審稿分別規(guī)定單位和個人未依照規(guī)定采取反洗錢特別預(yù)防措施的法律責(zé)任，并對特定非金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)從業(yè)人員規(guī)定了相應(yīng)法律責(zé)任。