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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-09-20 瀏覽次數(shù)：318次
反洗錢監(jiān)管機構：印度貴金屬和寶石交易現(xiàn)金交易多 需加強檢查
來源：金融界
反洗錢金融行動特別工作組(FATF)表示，印度必須加強對貴金屬和寶石交易的檢查，因為其中一些交易是以現(xiàn)金進行的，不屬于典型監(jiān)控程序的范圍。金融行動特別工作組在周四的報告中說，這個南亞國家是世界上最大的黃金進口國之一，也是重要的鉆石首飾加工和出口國，在這一領域有大約17.5萬家企業(yè)，但只有大約9500家企業(yè)在核實身份證明的寶石和珠寶出口促進委員會注冊。