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上傳時(shí)間： 2017-12-04 瀏覽次數(shù)：6112次
中國反洗錢報(bào)告2013
2013年，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位加強(qiáng)國家反洗錢中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)，人民銀行與公安部、國家安全部根據(jù)反恐怖融資的現(xiàn)實(shí)需要，研究起草了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法（征求意見稿）》，明確了金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的資產(chǎn)凍結(jié)義務(wù)，推動(dòng)反恐怖融資立法不斷完善；金融業(yè)反洗錢工作全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的改革方針，大額交易和可疑交易報(bào)告、洗錢類型分析等改革試點(diǎn)工作取得突破性進(jìn)展；反洗錢資金監(jiān)測(cè)和調(diào)查的有效性不斷提高，金融系統(tǒng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案線索的立案率同比上升8.2個(gè)百分點(diǎn)；反洗錢國際合作與交流在司法、執(zhí)法、情報(bào)、偵查等方面穩(wěn)步發(fā)展，稅務(wù)征管國際協(xié)作開啟新領(lǐng)域，反洗錢雙邊監(jiān)管合作探索新途徑。