轉發
上傳時間： 2014-05-27 瀏覽次數：10720次
中國反洗錢報告2011（摘要版）
2011年，在反洗錢工作部際聯席會議成員單位的積極推動下，全國人大常委會通過《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》，要求發現涉恐資產立即凍結，反洗錢領域在立法方面取得重大進展。人民銀行切實按照風險為本的要求，積極探索實踐有關監管方法，研究優化反洗錢領域核心制度，不斷提升監測分析水平，督促金融機構完善內部控制制度，強化客戶身份識別，提高可疑交易報告質量，遏制和打擊洗錢及恐怖融資犯罪，各項工作取得了明顯成效。