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 　　由復旦大學中國反洗錢研究中心聯合上海警察協會共同主辦的“2011預防和打擊金融犯罪研討會”于5月11日在浦東陸家嘴召開。

　　何謂金融犯罪？金融犯罪從本質上來看是通過破壞金融制度或者經濟制度賴以建立的基礎及信用，損害這些制度的完整性。在全球化背景下，內幕交易、大規模欺詐、洗錢和偽造貨幣等四種犯罪對金融制度的完整性安全性危害最大。正是由于金融犯罪對一國的金融制度的危害性極大，所以各國都把預防和打擊金融犯罪作為一個國家的重要國策，都采取了各種預防和打擊金融犯罪的制度，而且早在全球化進程開始之前，許多國家就認識到了在打擊這種類型的金融犯罪上的共同利益。例如，1929年４月２０日，包括中國在內的國家如古巴、前蘇聯、印度、荷蘭、美國簽署 了《防止偽造貨幣國際公約及其議定書》，該條約規定了很廣泛的各國聯合打擊金融犯罪的共同義務。但是，以大規模內幕交易、大規模欺詐、大規模的洗錢和大規模偽造貨幣等金融犯罪的發生卻是全球化進程以后，因為經濟全球化為這些大規模的跨國金融犯罪提供了一個更大的平臺。
　　在歷史上，中國政府早就制定了一系列預防和打擊金融犯罪的措施，但是中國進入預防和打擊金融犯罪新階段的重要標志，是中國歷史上第一部反洗錢法的正式誕生。正是這部法律的正式誕生，使我們有了真正現代意義上的預防和打擊金融犯罪的制度框架。我們可以這樣說，正是從2006年開始，中國預防和打擊金融犯罪的事業歷經了學習探索階段，正向穩步發展、調整創新和縱深推進階段邁進。中國預防和打擊金融犯罪的事業取得了長足的發展，預防和打擊金融犯罪的基本制度框架已經確立，全社會預防和打擊金融犯罪的意識和認知度不斷增強，金融機構和非金融機構的預防和打擊金融犯罪的合規水平不斷提高, 全國范圍內破獲的各類金融犯罪案件不斷增多。


　　但總體而言，面對日趨多元復雜的金融犯罪，我們將面臨諸多挑戰，如我們應如何進一步完善預防和打擊金融犯罪的法律法規和制度體系；如何針對新的金融犯罪，解決高風險領域的監管難題；我國的金融機構應如何建立有效的金融犯罪管理平臺，我們的偵查機構應如何提升偵測、分析、高效能的處理能力；如何面對2008—2012年中國反洗錢發展戰略的期滿，構建新的為期五年、十年或者更長時間的中國預防和打擊金融犯罪的發展戰略和反洗錢戰略；如何順應中國人民銀行提出的“以風險為本、以客戶為中心、以流程控制為手段”的預防和打擊金融犯罪的基本思路；如何積極貫徹風險為本的監管理念，在不斷完善現場檢查和非現場監管相結合的監管機制基礎上，進一步加大非現場監管力度，規范非現場監管信息數據報送，深化非現場監管數據分析和成果利用，充分發揮非現場監管在預防和打擊金融犯罪整體工作中的基礎支撐作用；如何通過不斷創新監管手段，強化監管的效率，建立起與區域性非現場監管相適應的數據分析指標體系、評估指標體系；如何提高金融機構及其工作人員的積極性和主動性。如何培養既兼顧中國國情又與國際接軌的高素質的專業人員；如何在預防和打擊國際金融犯罪中承擔與中國的大國地位相稱的義務和責任等等。還可以列出更多的“如何”，正是這許許多多的“如何”意味著我們正在步入中國預防和打擊金融犯罪的又一個重要戰略時期。
　　目前中國的金融犯罪正在逐步從沿海經濟發達地區向內陸蔓延，犯罪手法不斷向上游延伸，涉眾型和職務型犯罪不斷增多。例如近年來中國頻頻發生的金融從業人員犯罪大要案令人發指、駭人聽聞,損失少則幾千萬,動輒上億元,甚至數十億元。隨著信用卡產業的快速發展，信用卡詐騙犯罪呈現出高發、多發態勢。電話和網絡詐騙也成為當前金融犯罪中最突出、最嚴重的問題之一。雖然我們堅持“道高一丈，魔高一尺”的終極信念，但我們卻也常常不得不尷尬地面對“魔高一丈，道高一尺”的現實困境。正因為如此，我們需要監管部門、公安司法機關、金融界、法律界、企業界、各類反洗錢從業人員、科研院所、高校的學者，需要中外多方互動合作，集思廣益，同策同力，從法律、社會、監管、技術、執行等角度和層面分析金融犯罪的成因，尋求與時俱進的預防和打擊金融犯罪的有效手段和路徑。