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　　2007年是中國反洗錢發(fā)展歷史中的重要一年 ,標(biāo)志著我國反洗錢制度的全面建立和實施。 2007年 1月 1日《中華人民共和國反洗錢法》開始生效，配套的反洗錢規(guī)章相繼頒布實施；自 2007年 10月 1日起 ,證券業(yè)和保險業(yè)開始正式報送大額交易報告和可疑交易報告，中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)逐步完善，監(jiān)管領(lǐng)域不斷拓寬；在反洗錢制度框架下，運用反洗錢手段破獲了一批大案要案，反洗錢工作有效性明顯提高。尤其值得慶賀的是，中國于 2007年 6月 28日成為金融行動特別工作組（ FATF）的正式成員，中國反洗錢工作得到國際社會的廣泛認可。