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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
湖北公安緝槍治爆護(hù)平安,“百日行動(dòng)”以來收繳各類槍支25支 2022-07-10
貴州興義警方成功偵破“兩卡”集群案 2022-07-09
因違法支付結(jié)算、反洗錢等相關(guān)規(guī)定 上海銀行天津分行被罰款59萬元 2022-07-09
年內(nèi)156家銀行涉反洗錢違規(guī),43張百萬級(jí)罰單,合計(jì)罰沒逾1.6億 2022-07-09
嚴(yán)格開卡審核!許多銀行將新開儲(chǔ)蓄卡從一類卡降級(jí)為二類卡 2022-07-08
背著60萬現(xiàn)金收購(gòu)數(shù)字貨幣,原來是幫電詐團(tuán)伙洗錢 2022-07-08
7地村鎮(zhèn)銀行半年罰單透視:反洗錢、貸款問題是“罰單重災(zāi)區(qū)” 2022-07-08
山東淄博淄川:5張異常信用卡牽出特大洗錢團(tuán)伙 2022-07-07
隆古派出所:成功抓獲5名“洗錢”犯罪嫌疑人 2022-07-07
天津積極推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng) 2022-07-07
以“調(diào)查洗錢”為借口 印度在全國(guó)44處搜查vivo 2022-07-06
瑞安首例涉毒“自洗錢”案宣判 5名被告人被判刑 2022-07-06
違反反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定:招行、平安、東莞農(nóng)商銀行被罰 2022-07-06
阿聯(lián)酋和美國(guó)在打擊洗錢和恐怖融資領(lǐng)域加強(qiáng)合作 2022-07-05
海口美蘭公安打掉一支幫信犯罪團(tuán)伙 初步查明涉案金額400余萬元 2022-07-05
歐盟加強(qiáng)加密貨幣監(jiān)管 2022-07-05
追回黑客勒索贖金 荷蘭一大學(xué)意外獲利 2022-07-04
法國(guó)預(yù)審法官等赴日調(diào)查戈恩挪用資金案 2022-07-04