教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：泉州網(wǎng)
“我知道出借給我朋友的銀行卡是被用來干違法事情的，但我實在是沒錢了，想著也許警方不會抓到我呢?！苯?，1名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人張某，在鯉城區(qū)江南街道被泉州市公安局豐澤分局烏嶼海防派出所抓獲，涉案金額500萬元。
今年4月份，45歲的南安籍男子張某在澳門結(jié)識了朋友“周其”，兩人相談甚歡，對方提起要幫他介紹一份兼職，只需通過銀行卡進行轉(zhuǎn)賬洗錢，就可輕松賺錢。張某知道這是違法的事情，就沒敢答應(yīng)。為拉張某“下水”，“周其”給張某發(fā)送了自己在澳門的豪宅和吃喝玩樂的照片?！拜p輕松松就能賺錢，是好兄弟我才帶你……”面對誘惑，張某最終抱著僥幸的心理答應(yīng)了。
4月至6月，“周其”給張某轉(zhuǎn)賬了6000元，張某就將名下的3張銀行卡和綁定手機給了他，直到6月底“周其”才將銀行卡和手機還給張某。
近期，豐澤警方在偵辦一起詐騙案件中，發(fā)現(xiàn)張某名下銀行卡短期內(nèi)轉(zhuǎn)賬頻繁且數(shù)額較大，涉嫌洗錢。7月21日，烏嶼海防派出所民警經(jīng)縝密偵查，在鯉城區(qū)江南街道將其抓獲。經(jīng)審訊，張某對自己的違法犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，張某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
警方提示，隨意買賣銀行卡、手機賬戶、營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”?！耙訌姺婪兑庾R，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)。” 豐澤警方表示，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報，配合公安機關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊違法犯罪分子，自覺維護良好的金融秩序。