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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-07-09 瀏覽次數：1077次
因違法支付結算、反洗錢等相關規定 上海銀行天津分行被罰款59萬元
來源：新浪財經
7月8日消息，據中國人民銀行天津分行行政處罰信息公示表顯示，上海銀行股份有限公司天津分行因違反支付結算、反洗錢、金融消費權益保護相關管理規定，被給予警告并處以罰款合計59萬元。
時任該分行公司業務部總經理的劉樹成，因對未按規定履行客戶身份識別義務的行為負有直接責任，被處以罰款3.5萬元。