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來源：中國新聞網

記者8日從貴州興義警方處獲悉，興義警方歷經4個月艱苦偵查、晝夜鏖戰，日前將最后一名犯罪嫌疑人抓捕歸案，宣告“兩卡”集群案件告破。警方成功打掉的1個為電信詐騙、網絡賭博轉移資金的“跑分”洗錢犯罪團伙，逮捕12人，取保候審5人，移送審查起訴17人，帶破電信網絡詐騙案12起，查明涉案流水6800余萬元。

在電信網絡詐騙中有“跑分”“水房”“卡農”等術語。“跑分”顧名思義，“分”就是錢，這個“跑”就是讓錢跑起來；“卡農”則是指給犯罪分子提供銀行卡能讓大量資金“跑起來”的犯罪嫌疑人；“水房”則是拿到贓款后快速拆箱洗錢的犯罪嫌疑人。

2022年2月7日，興義市公安局清水河派出所接到銀行推送的轄區“兩卡”人員鄧某線索，并迅速將其控制，帶回派出所。經審訊，鄧某承認在朋友古某林的邀約下，主動提供自己的銀行卡給其“跑分”。隨后，辦案民警在興義市將古某林抓獲，進而將其交代的同伙古某虎、王某飛、余某恩等7人抓獲。

圍繞古某虎這條“跑分鏈”，興義市公安局深入挖掘發現，古某虎及同伙竟然只是這個洗錢犯罪團伙的冰山一角。

經審訊，古某虎交代了犯罪事實：2021年1月至6月期間，其經楊某照引薦，參與到福建籍男子阿明組織的洗錢犯罪活動中，在明知轉賬資金為違法犯罪資金的情況下，依然使用銀行卡和手機等工具通過網上操作的方式，轉移國外非法犯罪資金6800余萬元。為更好協助阿明洗錢，古某虎發動身邊的親朋好友變身“卡農”，有效避免了陌生人之間的“黑吃黑”。

經警方縝密偵查，鎖定阿明為福建人馬某明。2022年3月7日，辦案民警在福建警方的配合下，成功將馬某明帶回興義市公安局。

辦案民警表示，馬某明交待他的上線叫阿輝，是該洗錢犯罪團伙在國內的頭目。“這人很謹慎，與下線聯系都不使用電話、微信的，利用一個叫‘飛機’的國外平臺進行聯系，且要求下線去取款時，使用的銀行卡、賬戶等都是他人的。”

此時因毫無線索，案件一度陷入困境。在反復梳理線索后，1個注冊了100多個微信號的電話號碼進入了辦案民警的視線。通過對該線索層層追蹤，加之馬某明等人的辨認，警方最終成功鎖定了犯罪嫌疑人陳某輝，并立即將其列為網上在逃人員。

在福建警方的配合下，興義警方最終將陳某輝抓捕歸案。在警方的多番勸說和親情的感召下，陳某輝最終交代了其在2021年1月至6月的半年時間里，與境外犯罪人員達成合作意愿，在國內組織馬某明等人幫助操作轉移非法資金的犯罪事實。至此，涉案人數多、犯罪事實多、調查取證難、證據固定難的“兩卡”集群案告破。