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來源：極目新聞

兩兄弟背著60余萬元現金，到孝感大悟來收購數字貨幣，結果被警方一舉抓獲。7月7日，極目新聞記者從孝感大悟縣公安局獲悉，該局成功打掉一個利用數字貨幣買賣進行偽裝的“洗錢”團伙。

今年5月，大悟警方通過梳理摸排，在大悟縣城某小區內，抓獲兩兄弟劉某、劉某軍。兄弟二人是外地來的，到大悟不是走親訪友，也不是前來經商，但警方卻從二人隨身攜帶的背包中，查獲現金60余萬元現金，收繳銀行卡21張。原來，劉某兄弟是專門利用線上買賣數字貨幣“洗錢”的犯罪嫌疑人。

隨著警方調查的深入，謎底逐漸被揭開。近年來，隨著公安機關對電信網絡詐騙的打擊防范和力度不斷加強，涉“兩卡”違法犯罪成本不斷升高，騙子們也在“絞盡腦汁”逃避警方打擊，為了隱藏詐騙犯罪所得的資金流向，騙子與“洗錢”犯罪團伙勾結，想盡辦法轉移贓款，窮盡一切手段進行“洗錢”。

今年4月份，廣西人周某生、陳某恒在網上以“數字貨幣代理賺錢”為由，任意添加陌生人。劉某兄弟看到后，與周某生添加了好友，互相交談過后，一伙人一拍即合，劉某軍、劉某兄弟開始接受周某生、陳某恒的介紹，通過網絡聯系上家獲取交易信息，籌集大量現金后，在全國范圍內進行線下交易數字貨幣，在“一買一賣”的過程中，幫助電詐團伙將贓款洗白。

大悟警方調查核實初步發現，他們在不到1個月時間里，通過數字貨幣結算的方式，為詐騙團伙“洗錢”500余萬元，非法獲利10萬余元。

今年5月，劉某兄弟通過介紹人找到大悟持有數字貨幣的賣家，準備用60萬元購買價值65萬元的數字貨幣并從中賺取傭金2萬元，而這些數字貨幣資金，幾乎都是電詐或境外賭博等違法犯罪活動涉案資金。沒想到，他們的犯罪事實被大悟警方掌握，一到大悟便落入法網。

6月30日，大悟警方“百日行動”打擊專班在廣西梧州收網，抓獲犯罪嫌疑人周某生、陳某恒。至此，一個利用數字貨幣買賣進行偽裝的“洗錢”團伙被成功打掉。

友情提示：數字貨幣也不是法外之地，請廣大群眾切實提高防范意識，切莫貪圖小利，心存僥幸。將自己的銀行卡、手機卡及具有支付結算功能的相關賬戶提供給犯罪分子或者為犯罪分子轉賬，避免淪為犯罪分子幫兇。