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來源：溫州都市報

溫州網(wǎng)訊 近日，瑞安法院對一起涉毒“自洗錢”案宣判，5名被告人被判處有期徒刑七個月至四年八個月不等刑罰。該案系《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實施以來，瑞安市首例檢察機關(guān)提起公訴的“自洗錢”案件。

沈某是名90后，身染毒癮。2021年4月至9月，沈某為謀取非法利益鋌而走險，在重慶市通過郵寄、丟包等方式販賣毒品冰毒和麻古給他人12次，其間，聯(lián)系黃某負責出資購買毒品，雇傭唐某、況某為其丟包、郵寄毒品，委托許某為其居間介紹、聯(lián)絡(luò)購毒者，結(jié)伙多次販賣毒品給他人。

案件審查逮捕階段，承辦檢察官查看沈某的手機微信聊天記錄時發(fā)現(xiàn)大量疑似毒品交易的暗語，從中鎖定多名疑似毒品交易上家、馬仔、購毒者的身份，在以涉嫌販賣毒品罪批準逮捕沈某的同時向公安機關(guān)發(fā)送《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》，建議公安機關(guān)根據(jù)微信號、手機號等查明其他涉案人員的身份信息并實施抓捕行動。在公安機關(guān)遠赴重慶實施抓捕行動時，承辦檢察官與其保持聯(lián)系，引導(dǎo)經(jīng)辦人取證，并成功抓獲上家黃某和兩個馬仔唐某、況某，至此本案真正實現(xiàn)了毒品交易的全鏈條打擊，成功偵破了五人販賣毒品案。

案件審查起訴階段，承辦檢察官梳理毒資流向時發(fā)現(xiàn)，2021年8月22日、8月25日，沈某通過微信賬戶收到毒資后，分別轉(zhuǎn)至唐某的微信賬戶，這一反常行為引起承辦檢察官的警覺，“其中是否隱藏了‘自洗錢’犯罪線索”。

為提高辦案效率，瑞安市檢察院立即啟動自行補充偵查工作，通過反復(fù)訊問犯罪嫌疑人，逐一突破口供，調(diào)取關(guān)聯(lián)的微信賬戶、支付寶賬戶及銀行賬戶的交易記錄，厘清毒資的流向，完善了該案涉嫌洗錢犯罪的證據(jù)鏈條，查明了洗錢犯罪事實。原來，在二次毒品交易后，沈某為了“洗白”毒資，將其微信賬戶收到的兩筆毒資轉(zhuǎn)給不知情的唐某，再讓唐某轉(zhuǎn)回其銀行賬戶。

基于此，瑞安市檢察院在偵查機關(guān)移送審查起訴的販賣毒品罪的基礎(chǔ)上，追加指控沈某涉嫌洗錢罪的犯罪事實，以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪對沈某提起公訴，以涉嫌販賣毒品罪對黃某、唐某、況某、許某提起公訴。

檢察官說法

本案中，行為人販賣甲基苯丙胺的行為構(gòu)成販賣毒品罪，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，利用他人賬戶轉(zhuǎn)移毒資的行為，又構(gòu)成洗錢罪。

第一百九十一條 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。