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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
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何 萍
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-07-05 瀏覽次數：1056次
歐盟加強加密貨幣監管
來源：駐奧地利共和國大使館經濟商務處
奧地利《維也納日報》6月30日報道，歐盟各國和歐洲議會就收緊加密貨幣轉賬規定達成法案，打擊加密貨幣洗錢行為，要求加密貨幣平臺在處理交易時需確定轉賬方和被轉賬方的信息，若涉及洗錢或恐怖主義調查的情況下，需將相關信息提交給主管機構。該法案監管目標主要針對比特幣、以太幣和其他數字貨幣與歐元、美元等傳統貨幣的兌換點，不包括在獨立于交易平臺之外的持有人之間的直接轉賬，該部分很難被監管。法案還規定，轉賬金額達1000歐元及以上有信息披露義務。