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專家名錄
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-07-05 瀏覽次數：3094次
阿聯酋和美國在打擊洗錢和恐怖融資領域加強合作
來源：阿聯酋通訊社
阿聯酋代表團訪問了華盛頓特區，會見了美國財政部的官員，包括恐怖融資和金融犯罪辦公室、金融犯罪執法網絡（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）的代表。 在訪問期間，官員們討論了阿聯酋和美國在打擊洗錢、恐怖主義融資和大規模殺傷性武器擴散融資領域的密切合作。 阿聯酋代表團強調了阿聯酋打擊洗錢和資助恐怖主義的國家議程中最突出的事態發展，以及該國與國際伙伴合作努力提高這些控制的有效性。 在訪問期間，阿聯酋代表團成員討論了其他戰略舉措，包括努力減輕與虛擬資產、非法野生動物販運有關的風險，以及完善阿聯酋今年早些時候開始的擴散融資風險評估。 代表團強調了阿聯酋在公私伙伴關系方面的努力和最近的發展，其中包括在公共和私營部門之間共享信息的法律框架方面取得的進展，以提高反洗錢/反恐融資制度的有效性。 在這方面，打擊洗錢和資助恐怖主義執行辦公室主任Hamid Al Zaabi說，"美利堅合眾國是阿聯酋在打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資方面的主要戰略伙伴之一。這一領域的犯罪行為復雜且具有跨洲性質，需要與國際同行進行高水平的全球協調與合作。"
負責資助恐怖主義和金融犯罪辦公室（TFFC）的首席副助理秘書長Paul Ahern表示："我們歡迎反洗錢/反恐融資執行辦公室向財政部致意，繼續我們正在進行的合作和技術接觸。"