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來源：揚子晚報

近日，江蘇省金融業聯合會所屬江蘇金融研訓院在南京舉辦了一期“反洗錢風險評估案例分析”培訓班，向60多家省內國有商業銀行、股份制商業銀行、外資商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、村鎮銀行等金融機構的110余名員工開展了反洗錢業務培訓。此舉重在有效應對國際國內錯綜復雜的反洗錢形勢，進一步筑牢江蘇省洗錢違法犯罪風險防控網，推動金融機構提高反洗錢工作的履職能力和水平，維護金融秩序穩定，促進全社會高質量發展。

本期培訓班專門邀請了業內資深的反洗錢專家和業務高手，就金融機構客戶盡職調查、新業務、新產品、新服務的洗錢風險評估、反洗錢風險等級管理、可疑交易案例甄別技巧等反洗錢業務的實務操作內容進行了詳盡的講解和經驗分享，課間還與培訓學員進行了交流和釋疑。一些參加培訓的金融機構員工表示，有些課程聽后有耳目一新和豁然開朗之感，將對所在機構的反洗錢業務工作有一個較大的推進和提高。

培訓期間，江蘇省金融業聯合會名譽理事長、江蘇省政府原副秘書長徐立等領導寄語培訓班全體學員，希望江蘇金融研訓院充分發揮平臺和服務國家、服務社會、服務行業、服務群眾的作用，通過提高金融機構的反洗錢把關守口能力和水平，來防止廣大人民群眾受騙上當，保護老百姓“錢袋子”的安全。