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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時(shí)間： 2022-06-25 瀏覽次數(shù)：1067次
甘谷警方打掉一特大電詐洗錢團(tuán)伙
來源：蘭州晚報(bào)
記者從天水市甘谷縣公安局獲悉，甘谷縣公安局刑偵大隊(duì)近日成功全鏈條打掉一特大電信詐騙洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人50人，查扣電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具若干，挽回被害人損失65萬元，涉案資金高達(dá)2000余萬元。
據(jù)警方介紹，今年5月3日至9日，甘谷縣居民陳某某通過QQ好友介紹，下載一刷單返利的APP后，在刷單時(shí)被騙80余萬元。接警后，刑偵大隊(duì)反詐中心民警及時(shí)對(duì)案件開展分析研判，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙多人利用銀行卡、手機(jī)銀行等實(shí)施詐騙、轉(zhuǎn)賬洗錢，數(shù)額巨大，社會(huì)危害嚴(yán)重。專案組民警分別前往海南、河南、陜西、福建、廣東等地展開偵破工作。經(jīng)過近40天的晝夜奮戰(zhàn)，通過大量核查，一個(gè)以黃某為首，徐某、王某、李某為骨干成員，層級(jí)分明、組織嚴(yán)密，涉案資金高達(dá)2000余萬元的詐騙洗錢團(tuán)伙浮出水面。
6月8日至17日，專案組民警成功打掉了以黃某、李某等人為首長(zhǎng)期盤踞海南的詐騙洗錢團(tuán)伙，深挖“黑吃黑”團(tuán)伙2個(gè)，抓獲涉嫌幫信、盜竊掩飾罪的各類犯罪嫌疑人50人，扣押涉案銀行卡105張，涉案手機(jī)56部，P0S機(jī)3部，挽回被害人損失65萬元。
目前，該案涉案嫌疑人均已被甘谷縣公安局采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。