教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)
2022年6月23日，大理市人民法院對(duì)大理市警方破獲的全省首起販毒“自洗錢”案作出判決。該案嫌疑人通過(guò)“自洗錢”的形式來(lái)掩飾隱瞞自己販賣毒品的犯罪所得，這也是云南首起宣判的“自洗錢”案件。
2021年3月1日，刑法修正案（十一）正式將“自洗錢”列入犯罪，隨后，大理市警方對(duì)辦理的可能涉嫌洗錢犯罪的七類案件全面梳理排查、開(kāi)展線索研判，發(fā)現(xiàn)2021年11月29日因販賣毒品被大理市公安局北區(qū)派出所抓獲的涉嫌零星販毒的犯罪嫌疑人仲某鋒可能涉嫌“自洗錢”犯罪，經(jīng)過(guò)深度研判并邀請(qǐng)大理市人民檢察院指導(dǎo)討論，決定于2022年4月6日對(duì)仲某鋒涉嫌洗錢案立案?jìng)刹椤?/span>
偵查中，在中國(guó)人民銀行大理州中心支行、大理市人民檢察院的大力支持下，民警調(diào)取仲某鋒購(gòu)買毒品及販賣毒品的相關(guān)資金流水和銀行卡帳戶并開(kāi)展全面分析，發(fā)現(xiàn)仲某鋒自2020年以來(lái)，在大理市轄區(qū)內(nèi)多次向他人零星販賣化學(xué)煙絲（合成大麻素），為逃避公安機(jī)關(guān)和金融機(jī)構(gòu)打擊監(jiān)管，仲某鋒在販毒時(shí)不使用自己的賬戶進(jìn)行收付款，而是利用他人身份信息注冊(cè)多個(gè)微信賬號(hào)用于收取毒資，再通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的形式將犯罪所得轉(zhuǎn)至個(gè)人微信帳戶，達(dá)到轉(zhuǎn)移毒資和用于個(gè)人揮霍的目的。
2021年7月以來(lái)，仲某鋒利用他人賬戶收取的毒資交易共計(jì)137筆，涉案賬戶流水為四十余萬(wàn)元人民幣，販賣化學(xué)煙絲1000余克。目前，大理市警方正根據(jù)該案線索循線深挖。