教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源: 南方Plus
近日，人民銀行河源市中心支行、河源市公安局、河源市監(jiān)察委員會(huì)、河源市中級(jí)人民法院、河源市人民檢察院等10部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《河源市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃工作方案（2022—2024年）》（下稱《方案》），決定從2022年1月至2024年12月在全市范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，全面推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，完善協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)源頭治理。
根據(jù)《方案》，10部門(mén)將密切配合，充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)建立協(xié)作機(jī)制，按照“依法嚴(yán)懲、以打促治”的工作原則，依法嚴(yán)厲打擊各類洗錢(qián)犯罪。《方案》從線索移送、一案雙查、以案倒查、源頭治理等方面明確了各部門(mén)的職責(zé)分工，進(jìn)一步凝聚打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的工作合力。
據(jù)悉，近年來(lái)人民銀行河源市中心支行充分發(fā)揮反洗錢(qián)職能，大力推進(jìn)反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，分別與市監(jiān)委、公安、檢察、海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)簽署合作備忘錄，不斷強(qiáng)化打擊洗錢(qián)及相關(guān)上游犯罪的跨部門(mén)合作，2020年以來(lái)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)開(kāi)展反洗錢(qián)協(xié)查13宗，協(xié)助破獲案件16宗；聯(lián)合多部門(mén)加大洗錢(qián)犯罪打擊力度，2020年河源宣判首宗以刑法第191條“洗錢(qián)罪”規(guī)定定罪的洗錢(qián)罪案件，2021年河源宣判2宗洗錢(qián)罪案件。
據(jù)人民銀行河源市中心支行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，河源市10部門(mén)于今年3月份成立了河源市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，下一步將持續(xù)深化協(xié)作，按照上級(jí)部署和《方案》分工，加強(qiáng)組織、壓實(shí)責(zé)任、以打促治、強(qiáng)化宣傳，確保河源打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)取得實(shí)效。